[Crypto360]Tether 防止 USDT 非法使用的承诺

Tether 在最新的信中，它强调它在于它在于最新的信中 12 月 1 为协助执法机关打击稳定货币的非法使用，每天实施“钱夹冻结政策”。 Tether 它被称为“历史里程碑”，并表示这项“直接而受欢迎”的政策涉及冻结外国资产控制办公室 (OFAC) 特别是指定国民 (SDN) 名单上列出的所有钱夹。

系绳指出：

“通过将制裁控制范围扩大到二级市场，我们在行业内树立了远见和警惕引领行业的例子。”

Tether 此外，它最近将特勤局纳入其平台，目前正在努力将联邦调查局纳入其中。 稳定货币发行人还帮助司法部“防止不良行为者，帮助受害者康复”。

在 11 月份长达 4 在页面信件中，Tether 列出其为避免 USDT 所有被用于恶意方式并继续做出的努力。 信中说，这包括制定一个“强大的”来了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）该计划与“复杂金融企业”的计划相当。

Tether 的 KYC/AML 该计划还接受美国国税局的美国国税局 (IRS) 代表金融犯罪执法网络网络 (FinCEN) 进行的 Title 31 审查。 Tether 在 FinCEN 注册为货币服务企业。

Tether 表示，它和 Chainaanalysis 和 WorldCheck 等待第三方服务合作，对潜在客户进行尽职调查和背景调查。 该公司还利用这些服务对现有客户进行持续的新闻和信息检查，以确保信息是最新的。

Tether 强调，其1000多名客户主要包括经认证的个人、商业公司和机构。 与一些加密货币交易所处理的数百万客户相比，由于客户数量不多，Tether 对所有客户进行了“更彻底的尽职调查”。

此外，稳定货币发行人正在与稳定货币发行人合作。 Chainaanalysis 合作，确保主区块链上的合作 USDT 全面分析交易，探索更多实时监控功能。

此外，Tether 表示，它使用 Chainaanalysis 的 Reactor Tool（多个政府部门使用该工具）监控交易，识别高风险或异常活动。 例如，涉及混合器或制裁钱包的交易被标记为高风险。