一、OTC伪造交易记录
在一些OTC交易平台上，有些骗子会混水摸鱼，主要有几种方式：
1、制作虚假的付款凭证。对于一些交易者来说，通常的订单数量是很多的，对方说付款，并提供付款凭证，大眼睛看。没有问题，直接放钱。
2、另一种情况是，骗子会通过交易平台上的聊天工具告诉你，他们会通过一些平台要求以外的付款方式转账。你放钱后，他们会以各种理由申请退款。
事实上，解决这个问题很简单，一定要确保你的卡收到了钱，收到了钱。你再放一次钱。比特币是不可逆转的，不要轻易让你的钱离开你，因为一旦你离开了你，它就不再属于你了。
另外，我们需要注意的另一件事是，在这种平台上交易时，我们必须检查对方的收款信息，并进行KYC。如果付款人与与您交易的信息不一致，请小心电信欺诈。事实上，这种电话，确认，风险程度会降低很多。
二、场外交易诈骗
一些骗子会建立一个场外交易小组，他会在里面添加很多新号码。在里面进行交易。当你加入这些小组时，你会看到每个人都在如火如荼地进行交易。你知道这是个深坑吗。
有些骗子会在一些真正的场外交易群体中进行交易，比如交易一两枚硬币。然后你会发现，嗯，很好，很可靠。过了一会儿，突然，我和你一起下了一个大订单。想想以前那么可靠，交易吧。骗子一拿到钱就跑了，这种事情真的有。小额交易骗取信誉，大额交易逃跑。
事实上，处理这类问题，最重要的是要进行全面的KYC审批。此外，还要进行KYC审批。 尽量在有保障的平台上进行交易。
3、比特币勒索病毒
2017年5月中旬，在全球近100个国家，同事们遭遇了wana Decrypt0r 2.0勒索病毒攻击。
wana Decrypt0r 2.0 前身是以前泄露的 NSA 库里的黑客军械「永恒之蓝」被犯罪分子改造后，攻击程序变成了犯罪分子「勒索软件」。被攻击目标感染后，系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等将被加密，只向勒索者支付 5 比特币或 300 美金的「赎金」只能解锁文档。因为它使用的安全性很强 AES 加密技术，因此很难破解或绕过。
四、钓鱼攻击
这类骗子通常伪造知名交易所页面、交易所发送的电子邮件、项目方私募股权网站，骗取您输入个人用户信息甚至私钥内容。
要想避免被钓鱼，首先要练好眼睛，注意辨别登录网站的域名是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方域名。
交易所和其他渠道建议打开谷歌验证和许多其他验证。一旦你发现任何要求你输入私钥的行为，请立即在心里读MMP。
5、网络骗术
这种骗术在微博、推特等社交平台上很受欢迎。
具体做法是骗子在圈内伪造各种名人形象，比如复制头像，修改类似名字，比如把中本聪改成中木聪，然后和你互动或者发一些明显的智商税，比如“今天麻花藤生日，分享0.1个eth到XXXXX可以自动获得10个扣款”。
想要参加类似的活动，首先要验证发起人的身体，还要验证羊毛，直接拉黑，坚决不参与！！！
六、传销币、五行币等
此外，还有一些传销货币
说到传销，我们一定不屑一顾。在之前的各种媒体报道中，我们或多或少都听说过相关方面的信息。但是你听说过传销货币吗？或者你知道有人参与购买某种货币吗？这种货币是传销货币吗？
其中，最具代表性的是五行币。
这些骗局的特点大致可以概括如下：
1. 不敢在知名论坛上发帖；
2. 开发团队神秘，不愿公布身份；
3. 延迟拒绝公布代码；
4. 只能在官方交易平台上交易；
5. QQ群，官方论坛，基本上没有反对意见，经常删帖踢人，一片虚假繁荣。
货币链视野给你带来了更多不同的体验
七、假比特币交易平台
这是牛，你想炒货币，涨跌需要做空和底部？此时，一个好的市场交易所是你的必需品。有了市场，骗子就会进来，他们会花很少的成本写一个假的比特币交易平台，通过各种手段，渠道让你把钱存入他们的平台，你把钱转到他们的钱夹，他们的平台会给你添加一个数据库，显示你账户的余额。
你明白这个时候吗？当货币转移到他们的钱夹时，比特币是不可逆转的。骗子说了算，随时都有逃跑的可能。当然，他们肯定会在积累一定数量的客户资产后逃跑。
小平台，特别注意一些小平台，问题很容易逃跑。你可能会想，会有什么问题啊，简单分析，小平台首先不一定有足够的补偿准备，技术也不一定很完美和强大。在比特币世界里，资产安全是第一位的，你的硬币存在他们的钱夹真的很放心吗？你真的不害怕黑客吗？
八、假比特币钱包
钱夹也有真假哦，朋友们，朋友们
有些钱包会在程序中留下一些漏洞来获取你的个人信息，甚至存储你的私钥。这种钱包通常有明显的特点，粗糙，感觉不好。我们必须小心这个钱包。
此外，还有一些钱夹，技术不到位。由于缺乏实践经验，钱夹的设计可能存在一些漏洞，有被黑客黑掉的风险。这种钱夹也要注意。
还有一些钱夹，体验好，安全性高，大家都在用，那就是比特派。体验方面，比特派确实是目前最领先的钱包软件，大家在安全方面更放心。因为比特派钱夹是比太团队开发的，比太团队在钱夹安全领域是国内外领先的。
九、假币
有假比特币钱包，自然也有假币。不久前，假ETH和以太坊出现了。这种假币与市值第二的ETH非常相似，包括英文简写，乍一看完全一样。
人们是怎么做到的，在ETH之前增加一个空间，如果你真的不注意，很容易误解。这个假ETH实际上是ETH的代币，也就是之前提到的token，他们在创建token的指令中添加代币参数值。对于刚进入币圈的小白来说，区分比特币、比特现金和以太坊是很好的。如果他看到这个假代币，那就太难了。一般被骗的是在交易所，把自己的真币充值到交易所，一神操作，提货币，结果是假ETH。
十、领糖块 需要导入私钥
我们之前多次提到过分叉币、糖块收集等话题。这次我们来谈谈收集这些分叉币和糖块。我们必须小心。在热火朝天收到分叉币之前，有一些骗炮币哈，他们通过各种方式，散布消息。如果你把私钥导入他们的钱包，你可以得到某某分叉币和某某糖块。一旦私钥泄露，可能会导致货币丢失，这一点大家一定要注意。也许有些用户会说，我会把钱转走，然后我会导入私钥来拿这些糖块。首先，即使现在私钥对应的地址里没有钱，以后不小心转了怎么办？一旦私钥被泄露，其他人可能会监控你的账户。第二，让我们考虑一下。我们可以通过信息签名或小额货币转换来制作。为什么要导入私钥？用意何在？
关于密语管理，再给大家提一下哈。可能有新人刚用比特派，密语派，密语派。 一定要自己备份，抄到纸上，抄正确。然后设置-验证种子处验证您的密语。 密语不得备份到手机图库、电脑、网盘、邮箱等媒体，不得备份到这些地方。
不要把密语泄露给任何人，记住，谁知道密语，谁就能拿走密语对应账户中的货币。
永远记住：不要让比特币轻易离开你的手，因为它不再属于你。
