如何识别和预防网络金融“区块链、虚拟货币”诈骗传销?

据不完全统计,我国使用区块链概念的传销平台已超过数千个。可以说,从“曲高与寡”到“泥沙俱下”,这种“新壶装老酒”的网络诈骗传销蓬勃发展,发人深省。

总结这些区块链欺诈只不过是这两种常见的技术:

一种是“挂羊头卖狗肉”,以“虚拟货币”的名义传销。例如,Fcoin交易所的FT货币,投资者认为这种交易股息方式可以维持,但一旦没有新手购买,就足以让它崩溃。

另一种是所谓的“出口到国内销售”。例如,在涉案金额高达16亿元的“维卡币”案件中,该组织的传销网站和营销方法由保加利亚人组织建立,服务器位于荷兰。在中国依法查处ICO并关闭国内虚拟货币交易所后,欺诈组织打出“出口到国内销售”的口号,继续欺诈。

如何识别和预防网络金融“区块链、虚拟货币”诈骗传销?

那么我们应该如何区分区块链传销呢?

区块链传销作为传销的一个分支,必须具有传销的诸多特点,其中最大的特点之一就是线下开发,策划人会承诺开发多少人会给多少奖励,或者开发多少级线下奖励,或者用什么裂变等术语蒙蔽客户。

1、传销靠一张嘴,没有实际的开发者。比如著名的传销币维卡币,还有一个很好的名字Onecoin。这种货币自2014年推出以来,号称是BTC后的第二代数字货币,吸引了不少投资者。虽然多次被中国归类为传销货币,但仍有投资者从未放弃。也许他们很无助。我们不能放手。我们应该四处看看。

2、传销蛋糕画得太大了,必须保持怀疑的态度。常见的术语是颠覆世界,改变模式,打败银行,财富自由等等。梦想有些,但说得太离谱了,简直令人难以置信。

3、此外,传销商主动制造FOMO(让你害怕错过发生的事情)。宣传买币可以翻百倍,翻千倍,

总透露这是吊丝翻盘迎娶白富美的机会。早买早暴富,购买等待财富自由。

如何辨别传销币是否存在?请记住以下三点:

1、过度夸大自己:喜欢全球XX、世界XX等微信业务字眼的口号项目,要小心!

2、分级制度:一般传销喜欢做分级方式,发展会员,而正规的区块链却没有。

3、验证你的实名制:需要什么群主/工会/上级来检验你的实名制都是传销。

最后,多搜索信息,传出质疑,勤思考做作业,货币市场太杂骗也多,需要谨慎!

遭受区块链传销骗术我们该如何维权?

1、现场谈判维权

当许多投资者发现自己被骗时,他们会团结起来,在虚拟货币交易所所在地维权,围攻交易所,施加压力,使其退还相关损失。这种方法可以起到一定的作用。许多投资者或多或少地收回了部分损失,很少有人收回。那些能收回的,如果不是能力或背景,如果不是通过媒体,有的甚至是通过信任关系,但很多人并没有收回损失。

如何识别和预防网络金融“区块链、虚拟货币”诈骗传销?

2、报警

报警时一般会得到以下处理结果:

一是警方认定此类案件属于正常投资损失,不立案;

第二,警方认定他们的资金已经流通到海外,不能接受,只能建议他们提起国际诉讼;

第三,由于之前的合约平台是以公司名义与他们签订的,金额不符合备案标准;

第四,一旦平台运行,企业空置,案件几乎无法推进,只能选择民事诉讼。

维权之路是坎坷的,还是从源头做好,不给诈骗者机会!

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