扩展资料: 区块链是一个开放的账本系统，任何拥有其副本的人都能看到每一笔交易和地址的余额。理论上，因为人们无法根据地址猜出拥有者的身份和所在地，所以这个系统被认为是匿名的；但实际上，一旦分析公司知道了某些地址背后的真实拥有者，并根据交易痕迹进行追踪，仍然可以揭露其他地址主人的真实身份。因此，在现实中，像比特币和以太坊这样的区块链系统实际上是伪匿名的。
可供分析公司追踪的地方有很多。例如，钱包可以根据区块链分析与IP地址相连接，还可以与进行过KYC的账户进行交易。此外，用户在网站上留下的凭据，用加密货币购买商品的痕迹，都意味着所有者的身份不再是秘密。据报道，美国最大的区块链分析公司Chainalysis已经掌握了比特币用户超80%以上的线下身份信息，许多以太坊巨鲸的身份信息也在掌握之中。
例如，一旦某个地址背后的主人被曝光，他的一举一动都可以被别人记录下来。他花这些币做了什么，他是如何操作发家致富的，他背后究竟还有多少个地址、资产总额又是多少，这些信息都一览无余。这使得以太坊的“富豪们”在面向真实世界进行交易的时候，不得不更加小心谨慎。
