据美国联邦法院指控，Digitex Futures创始人Adam Colin Todd被指控违反银行保密法，因未建立反洗钱计划而使得其数字资产交易所易受洗钱和非法行为的滥用。这一指控于2月12日由美国佛罗里达州南区检察官办公室公布，并得到了迈阿密联邦调查局的调查支持。美国助理检察官Trevor Jones表示，Todd在2018年至2022年期间经营了一个未注册的期货平台，并故意未建立、实施和维护适当的反洗钱计划和KYC计划。