摘要：（4）用于OTC交易的银行卡必须是独立卡，不用于正常使用，因此与工资卡是分开的，这样即使被冻结，也不影响其他资金的使用。（9）OTC交易结束后，请勿更换为自己的其他银行卡，以免污染其他资金，给配合调查带来麻烦。...
我们内部的小伙伴三年前提现了，到现在也没什么，如图所示。
注意几点，这样可以有效防止收黑钱时卡被冻结。
（1）尽量选择币安、欧洲和其他大型场外交易平台。这些平台与大陆监管机构和执法机构有有效的沟通渠道和风险控制方法。
(2)尽量选择支持TT 1/T OTC平台2现金提取策略。虽然售后现金不能立即提取，但它降低了通过场外交易涉嫌洗钱的风险。例如，交易货币安TC 1、严格选择火币(比较自由交易，T 2提币）。
(3)避免直接使用USDT等稳定货币OTC交易，尽量使用BTC、OTC交易ETH等主流货币。
（4）用于OTC交易的储蓄卡必须单独使用，不得正常使用，因此与工资卡分开，即使冻结，也不影响其他资金的使用。调查很容易解释现金流。
（5）OTC交易的储蓄卡应尽量使用当地的储蓄卡，如许多地方的城市商业银行和农村商业银行。由于工农钟家招等大中型商业银行和股份制银行在全国各地都有分支机构，执法机关基本上可以直接冻结。
（6）不与普通商户进行常规交易，也不与普通用户进行常规交易。如果同一用户每天间接购买3次以上，或者购买几个小时后出售，涉嫌洗钱，这是非常危险的。
（7）寻找可靠的OTC业务进行交易。尽量积极接受大贸易商和做市商的订单，减少订单，绕过问题地区的业务。事实上，作为一个普通用户，很难区分哪些投资者是值得信赖的。例如，大量与火币蓝盾服务商打交道的朋友也被冻结了。
（8）降低提款频率，增加现金金额。
(9)OTC交易结束后，不要更换其他储蓄卡，以免污染其他资金，给配合调查带来麻烦。如果急需资金，可以通过ATM机提取现金或网购。
（10）尽量选择工作日领取现金。最好选择像工作日这样的正常工作时间进行交易，比如早上9点:00到晚上9:00提币。
(11) 收到付款后不要立即转账。将USDT卖成人民币后，不要立即转出，应在账户上保留一段时间。
以上是一些防止银行风险控制冻结的措施，因此，不幸的是，你的资金被冻结了怎么办？
如何解释卡被冻结以证明我们没有参与洗钱？
(1) 比特币交易正常的个人，与洗钱等交易无关；
（二）不清楚卖钱币所得涉嫌犯罪的；
（3）配合并提供全部交易明细、聊天记录、链条交易记录等；
(4)你必须非常清楚，从事数字资产交易不会违法。
在场外交易中，提款银行卡被警方和司法系统冻结。对方会要求个人提供哪些文件来解除封锁？
提供的常见信息主要包括：完整的交易细节，如银行卡流量、链上交易细节、交易平台订单记录、微信聊天记录（包括通信过程内容）等能够证明交易合法性的证据。资产，甚至收入证明等。
所以一旦不幸收到黑钱，卡被冻结了怎么办？
首先，去开户银行查明锁卡的原因以及锁卡的权限是什么。
卡被冻结的原因可以概括为两类:银行风险控制和公安冻结
1.银行风险控制。银行风险控制可归因于近期大额卡频繁转账、集中转账、集中转账、快速进出、夜间交易频繁、账户无余额等情况，统称为“大额卡”。异常交易。到目前为止，银行的反洗钱风险控制系统已经启动。
2. 警察僵住了。一般来说，收到其他被盗资金的账户与案件直接或间接有关。公安机关将停止支付，冻结所有涉案账户，避免资金转移，方便案件调查。
如何解决这两种卡冻结的原因？
1. 冻结和控制银行风险
携带身份证件和银行卡联系开户银行，并提交相关核查证明。有关公安机关的政策表明，必须到当地公安机关配合调查。激活反作弊中央模型控制的，必须按照反作弊机构的要求填写反作弊申请表，测试合格后才能解冻评估。
2.处理冻结警察司法。
观察前 3 天哪。看看暂停支付是否会变成全面冻结(冻结增加半年)。如果被官方冻结，请尽快到开户银行询问冻结此卡的警察单位名称、案件编号和办案人员名称。然后联系负责人查明卡被冻结的原因，配合警方调查。经核实，您不会有违规行为，您的账户将被冻结。
一般来说，要尽量走正规的交易平台，找大企业，验资后才能分批出金
我希望每个人的资金都能安全地掌握在自己手中！慢慢积累在币圈的交易经验和经验，经过几轮牛熊，你怎么能成为数百万的大家庭！
