摘要：这里常见要提供的资料主要包括：完整的交易记录，比如银行卡流水，链上交易记录，交易平台的订单记录，微信聊天记录（要包含沟通交易过程的内容）、以及其他可以证明资产合法的证据，甚至是收入证明等。一：针对银行风控冻结，带上身份证，银行卡去开户行沟通，并提交相关的流水对账证明，如果有涉及到公安部分政策指令的，还得去本地公安部门配合调查。...
大家好，我是常时，这个月牛市大涨，很多新朋友都吃肉。最近也有很多朋友经常问如何安全存款不会冻卡问题，今天告诉你存款必须知道几个主要风险，以及如何处理冻卡，1. 牛市风险提示。在牛市中，出U和买U的风险不容忽视。尤其是网上交易，直接打储蓄卡的风险极高。避免与不熟悉的人交易，确保对方资金来源的安全。二，O T C交易尽量选择币安欧易这样的大平台。这些平台与内地监管机构和执法机构有良好的沟通渠道和风险控制方式。3. 网上交易安全建议，交易量不宜过大，避免与用途不明的人交易。尽量使用支付宝进行交易，降低储蓄卡和微信的风险。4. O T C交易的储蓄卡必须选择闲置的独立卡，与工资卡分开，即使冻结，也不会影响其他资金的使用。配合调查时，很容易说明资金流入。5.O T C交易后，不要转入其他储蓄卡，以免污染其他资金，配合调查麻烦。如果急需用钱，可以通过A T M取现或网上消费。6.尽量选择工作日时间实现。最好选择工作日等正常作息时间进行交易，比如早上9点到晚上9点之间变现。7.收款后不要立即转出。用人民币出售U后，不要立即转出，放入账户一段时间。如果你遭受冻卡，我们应该如何解释，以证明你没有参加洗钱活动？建议保存和收集以下几点。首先，个人属于正常的BTC交易，不涉及洗钱等交易；其次，我不知道因卖钱而收到的欠款涉嫌犯罪；然后配合提供所有交易明细、聊天记录、链上交易记录等；最后，我们应该非常清楚，个人从事数字资产交易不会违法。此外，如果OTC交易冻结公安司法冻结，对方会要求个人提供解冻的材料。这里常见的材料主要包括：完整的交易细节，如银行卡流量、链上交易细节、交易平台订单记录、微信聊天记录（包括沟通交易过程内容）、以及其他可以证明资产合法性的证据，甚至是收入证明。那么，一旦我们不幸收到黑钱被冻卡，该如何解决呢？首先，去开户银行核实冻卡的原因，冻卡有权机关在哪里。冻卡有两个原因，银行风险控制和公安冻结。第一：银行风险控制。银行风险控制的原因可能是卡片最近经常大规模转账，分散到集中转账，集中到分散转账，快进快出，夜间交易频繁，账户无余额，统称为异常交易。因此触发了银行反洗钱风险控制系统。第二：公安冻结。一般来说，该账户已收到涉案的其他赃款，可直接收到，也可间接流过。公安会冻结所有流水流经的相关账户，防止资金转移，方便案件侦查。对于冻卡的两个原因，处理步骤如下。1.对于冻结银行风险控制，携带身份证、储蓄卡到开户银行沟通，并提交相关账户核查确认，如涉及部分公安政策指令，也必须到当地公安机关配合调查。触发反诈骗中心模控的，还必须填写反诈骗要求的反诈骗申请表，经批准后方可解冻。二：应当冻结公安司法。先观察3天。看看临时止付是否正式冻结。如果转为正式冻结，第一时间到开户银行查询冻结此卡的公安单位名称、案件编号和负责此案的民警名称。然后与负责民警取得联系，了解冻卡原因，并配合民警调查。核实自己没有违法乱纪的行为后，会解冻你的账户。那么以上就是为大家整理出来的防冻卡，以及解锁冻卡的所有流程和注意事项。建议你反复收集和存储。如果你觉得这个视频对你有帮助，记得经常点赞关注！最后，如果你想学习改进或者对市场感到困惑，想学习上课的朋友可以来找我，下次再见。
