美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布针对与俄罗斯有关的加密公司实施新一轮制裁，以打击通过虚拟资产服务逃避制裁的行为。最近，美国财政部指定了13个实体和2名个人，指控他们促进交易并提供加密服务以帮助其“逃避制裁”。摘要：美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对与俄罗斯有关的加密相关公司实施新一轮制裁。该项措施是美国政府努力打击被OFAC指定的实体，通过虚拟资产服务逃避制裁的一部分。OFAC 指定与俄罗斯有关的加密公司美国财政部最近指定了13个实体和2...
新的指定目标是为俄罗斯核心金融基础设施提供服务，这些公司在“俄罗斯联邦经济的金融服务和技术领域”运营。此举禁止所有指定实体与美国个人之间的交易和互动，是打击指定方逃避制裁和出口管制措施的一部分。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson指出，俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续资助其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露并破坏那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接到全球金融系统的公司。
同时，区块链研究公司Chainalysis发布了报告，分析了被OFAC新指定的两个实体：Netex24和Bitpapa。报告称，这两家公司在过去两年中为受制裁实体促成了重大交易，并通过链上数据确定了“与这两项服务相关的集群”。这些交易包括提供“与受制裁的俄罗斯银行进行出入金”服务的俄语网站，以及大量资金外流，用于看似非法的目的。
根据Chainalysis的数据，自2019年10月至2024年3月，这两家公司向受制裁实体和暗网市场发送了大量资金。此外，这些公司还为多个亲俄民兵和宣传团体促成了交易，包括被OFAC指定的MOO Veche。
美国政府加大了打击通过加密相关服务绕过制裁的实体的力度，并严厉打击犯罪分子滥用加密货币混合器的行为，引起了加密社区的担忧。
