摘要：一些不法分子会利用泰达币公司的名义，制作一些与其类似或相同的网站或应用，然后通过各种渠道推广和宣传，诱骗投资者在其平台上购买或兑换USDT。比如2021年5月，宁乡市公安局历经铺派出所接到群众报警，据被害人李先生称，自己通过聊天软件，认识了一个ID为“大量出U”的人之后，对方称手中拥有大量USDT币低价出售，支持现场交易、当场验币。...
一个悲伤的故事
最近有朋友来咨询一个问题，听了发现这是一个悲伤的故事。
他在网上遇到了一位网友。过了一段时间，对方会问他是否想买油。一开始，他以为对方在做石油生意。后来，他刷了刷朋友圈，觉得不对劲。每天晚上，对方都很兴奋。他在朋友圈里发了一些奇怪的图片，上升了十几倍。一时是青蛙，另一时是老鼠。只有担心得失，他才知道对方从事虚拟货币，副业是USDT。这里的石油是USDT圈的代名词。
在对方的安利之后，我觉得投资虚拟货币是一个很好的生意，所以我在这位热情的网民的指导下开始了我的虚拟货币投资生涯。币圈的朋友都知道，进出金是个烦恼，每次买油都是个大问题。幸运的是，这位朋友非常热情，每次都能帮自己解决油的问题。爱情越来越好，投资越来越大，直到他下次找对方买了几十万元的USDT，但当他准备把账户里的USDT提到他的其他钱包地址时，他意识到这有点错了。这时，他发现自己买的U似乎有点不对劲。
你猜对了剧情，他买了假USDT。
02币市龙头被造假
USDT作为一种与美元挂钩的虚拟货币，被称为稳定货币，其价格与美元基本一致。USDT的发行人是泰达币公司（Tether），它声称每个USDT都有100%的储备支持。换句话说，每次发行USDT，泰达币公司的账户上都会有一美元的现金或等价物。
USDT给币圈的朋友们带来了极大的便利，成为连接虚拟货币和法定货币世界的桥梁，使我们在区块链世界拥有稳定的价值存储工具，大大降低了虚拟货币价格波动的风险。据公开数据显示，截至2023年12月，USDT市值高达910亿美元，相当可怕。
然而，随着USDT的流行，类似文章开头的问题也随之出现——假USDT的泛滥。假USDT通常是指与泰达币公司无关的假冒产品。那么，假USDT是如何产生和流通的呢？如何识别和预防它？让我们来谈谈这篇文章。
假USDT常见情况
制造假USDT的过程并不复杂，欺诈程序也非常熟悉。根据我们所接触到的USDT欺诈行为，主要有以下几种：
1、伪造泰达币公司的官网或应用程序。
一些犯罪分子会以泰达币公司的名义制作一些类似或相同的网站或应用程序，然后通过各种方式进行推广和宣传，诱使投资者在其平台上购买或交换USDT。这些网站或应用程序通常会提供一些折扣或奖励来吸引投资者的兴趣。然而，这些网站或应用程序实际上与泰达币公司无关，发行的USDT自然是假的。
例如，2021年5月，宁乡市公安局接到群众报警。据受害人李先生介绍，他通过社交软件认识了一个身份证为“大量U”的人后，对方表示手中有大量USDT币超低价，支持现场交易和现场验货。两天后，李先生在宁乡的一个大型购物中心会见了项和林。项和林打开了手机上的一个数字钱包应用程序。界面显示，钱夹中有大量的“U币”，称它们将在这个数字钱包应用程序中操作并转移“U币”。李先生如约转账20万元后，对方便以各种理由借口离开。据犯罪嫌疑人交代，他们手中的“U币”是通过数字钱包APP虚拟的，不仅可以在后台控制数量，还可以制作虚假的转账界面。
2、伪造USDT的合同地址或代币标识。
一些犯罪分子会利用虚拟货币技术的特点，建立一些与USDT相似或相同的合同地址或代币标志，然后通过各种方式进行分发和交易。这些合同地址或代币标志使非专业人士难以区分，文章开头的故事使用了这种欺骗手段。
3、使用中介平台或个人进行转账或交易。
一些罪犯使用一些中介平台或个人，如交易所、钱夹、代理商等，进行转账或交易。这些中介平台或个人通常声称他们有大量的USDT库存，可以以超低的价格或交换。然而，这些中介平台或个人实际上没有提到USDT，当你向对方支付大量资金时，对方会立即失去联系。
比如吉林省的一起案件（2021年吉01刑终143号）。被告张某与郑某相识后，一起从事USDT交易。2020 年 7 月底，受害人董某、闫某在网上认识了销售USDT的郑某，郑某表示比市场价便宜 两人随后决定与郑某交易购买USDT。2020 年 8 月 2 日，张某在酒店现场展示了手机钱包中存在的USDT数量，并按照张某的指示，与对方成功完成了几笔小额交易。董某、闫某让朋友黄某分两次转给郑某提供的一个叫唐昌的账户人民币 129 一万元，用于支付 20 万只USDT。被告张表面上用手机操作转移到USDT，但很长一段时间都失败了。张假装区块链可能会确定问题，以安慰对方等待。收到郑的逃跑指示后，他趁机去了厕所，然后逃离了现场，离开了长春。
04如何防骗？
知道了常见的套路，对应的就是反套路。作为币圈的新手，如果因为某些原因想购买USDT虚拟货币，应该注意以下防欺诈事项。
1、https是USDT泰达币公司的官网://tether.to/，官方应用是tether Wallet，如果有人欺骗你说泰达币公司开了一个负担得起的在线购物中心，请立即大胆和放心地阻止他，任何声称与泰达币公司合作，但链接或应用程序与上述官方渠道不一致的可能性都是骗子。
2、一般新手尽量选择在海外拥有合法执照、信誉良好的主流虚拟货币交易所，在交易所进行USDT交易。不要听骗子添加微信或电报联系方式，取消订单私人交易，否则找不到人。你不认为拥有对方的微信身份证可以与现实相对应，你应该知道他们通常会收到微信身份证。
3、检查USDT的合同地址。如果您想购买大型USDT，您可以在区块链浏览器上查询USDT的合同地址，以确认其真实性。同时，您还可以确定是否通过了可疑的地址或交易，以防止黑U被贴上笔记。
3、注意异常价格。如果某个平台或渠道的USDT价格与市场价格相差太大，尤其是远低于市场价格时，自然要小心。
4、收款地址尽量使用自己下载或在交易所的地址，防止下载对方推荐的山寨钱夹应用。
5、了解更多关于区块链虚拟货币的技术和法律知识，如关注红林律师的微信官方账号。
05结语
很多币圈的朋友开玩笑说，目前的虚拟货币行业是一片黑暗的森林。发行货币的项目方想收割你，不靠谱的交易所也想收割你。各种帅哥美女设置的网络朋友也在想着你不富有的钱包。今年的玩家真的太难了。想想数字币安的攻防战，会在行业内坚持很多年。希望这篇文章能帮你赢。
