检察官

火币HTX报道，荷兰检察官在审判中告诉法官，TornadoCash开发者AlexeyPertsev因洗钱罪应被判处64个月监禁。检察官在审判前分享的一份起诉书中详细介绍了Pertsev通过匿名工具TornadoCash洗钱价值12亿美元的加...

cash 个月 2024-03-28 63

深潮TechFlow消息，澳大利亚检方正在为一起Crypto据悉，2021年5月，Cryptocom因内部错误向一对澳大利亚夫妇ThevamanogariManivel和JatinderSingh误转了686万美元（约1047万澳元），而非...

COM Crypto 2024-08-04 62

火币HTX报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roma...

bitcoin FOG 2024-02-14 59

火币HTX报道，法庭文件显示，美国检察官表示，他们不打算对FTX创始人Sam Bankman-Fried进行二审。...

SBF 美国 2023-12-30 50

金色财经报道,据彭博社披露,美国检察官在本周五向西雅图联邦法院提交了关于币安涉嫌违反美国经济制裁法及反洗钱规定的量刑备忘录,其中要求联邦法官批准相关认罪协议,据悉该认罪协议还要求对币安进行长达五年的监控。...

币安 美国 2024-02-17 51

美国检察官将对黑山高等法院的最新裁决提出异议，该裁决已将TerraformLabs的DoKwon引渡至韩国。波德戈里察高等法院2月21日做出裁决后，担任TerraformLab首席执行官的Kwon将被引渡到美国。...

DO 报告 2024-03-08 74

赵长鹏律师称，基于所有相关事实，包括赵长鹏自愿认罪、解决问题的意愿以及他提议的高额保释金，负责此案的治安法官Brian Tsuchida认为即使他居住在阿联酋也不存在潜逃风险。基于这一点，美国政府认为其提出的在认罪和量刑期间限制CZ旅行的措...

美国 说币 2023-11-27 47

Odaily星球日报讯 根据一份法庭文件，美国检察官向一名联邦法官提出要求，要求CZ在2024年2月23日的量刑听证会之前留在美国，听证会后允许返回阿联酋。（Reuters）。...

币圈 美国 2023-11-23 73

火币HTX报道，美国联邦检察官已设法搁置SafeMoonCEOBradenJohnKarony的保释令，理由是他有潜逃风险，而且他的释放可能对“社区构成危险”​​。检察官在纽约对DaphneOberg法官的决定提出质疑，并表示，称释放令“没...

moon 美国 2023-11-10 103

火币HTX报道，曾任美国司法部检察官的RenatoMariotti预计SBF将在监狱中度过20至25年。相比之下，SBF的最高刑期可能一般为110至115年。另一位前检察官KevinBrien也给出了类似的估计，他表示，法官在量刑时拥有自由...

SB 美国 2023-11-05 47