金额

火币HTX报道，印尼总统Joko Widodo表示，他注意到2021年通过加密资产洗钱的迹象，金额达86亿美元（139万亿印尼盾），除了加密货币和NFT之外，总统还强调需要监控其他潜在的洗钱工具，包括虚拟资产、市场活动、电子货币和人工智能驱...

加密 加密货币 2024-04-24 31

火币HTX报道，近日镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判，至此，历经3年的案件终于划上句号。2021年3月，镇江丹徒公安分局发现一个名为moom的虚拟币平台涉嫌网络传销，该平台发行的虚拟代币通过各种方式上线各类虚拟币交易...

传销 涉案 2024-04-16 88

4月14日消息，据 DefiLlama 数据，稳定币协议 Ethena 本周首次出现负收入，金额为 105 万美元，其中负收入主要在 4 月 11 日产生，当日产生 138 万美元负收入。...

美元 金额 2024-04-14 76

火币HTX报道，以太坊质押协议Swell Network在X平台称，Swell L2 Pre-Launch存款金额突破1.5亿美元，包括约4000万美元的rswETH。...

LAUNCH PRE 2024-04-12 39

火币HTX报道，据链上数据追踪服务Whale Alert监测，“0xc841”开头的Frax钱包地址于大约1小时前转出了2,144,321枚FTS代币并转入“0xb744”开头地址，后者又将2,145,030枚FXS转回该Frax钱包地址，...

FXS 交易 2024-04-11 85

4月8日消息，数字资产金融服务集团HashkeyGroup今年初宣布完成近1亿美元的A轮融资，首席营运官翁晓奇接受访问时透露，为配合业务发展，计划今年会作新一轮的A 或B轮融资，目前已有投资者接触及洽谈中，暂未确定融资金额，但有机会高于上一...

A HashKey 2024-04-08 42

办案民警发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。售卖信息的群组成员高达数百人，群组内累计贩...

涉案 虚拟 2024-04-06 74

3月18日消息，场外交易平台 Whales Market 创始人 dexter（@dexter_cap）在社交媒体发文表示，已删除此前其 AI 概念项目募资公告，以便人们停止发送 SOL。在接下来的 12 小时内，将退还任何超出金额。...

出金 创始人 2024-03-18 46

火币HTX报道，据官方消息，WEMIX今日拟转账1,500,000枚WEMIX用于新NCP质押金额预存，将对“NCPinthe40WONDERS”进行投票，如果提案获得批准，转移的WEMIX将通过WEMIX基金会的贷款存入新的NCP节点。...

NCP WEMIX 2024-03-11 41

火币HTX报道，据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局...

中国 加密 2024-03-03 44