在OTC交易行业涉黑非常普遍，黑钱被拆成大批量小额度在USDT场外交易不断的流转，最终粗旁洗白。
其实避免冻卡，最直接的方式是与OTC交易商的资产安全的挂钩的。OTC交易商的资金干净，那么交易的时候就不会被冻卡。而收到这些拆成小额度的资金在你进行OTC交易的时候，打到你的账户，而警方对于黑钱冲凳数的动向一直都有严密监控，一旦收散首到黑钱，很不幸，被冻卡了。
而这些涉嫌数字货币洗黑人员，月收入上百万到上千万不等，可谓是重金之下，必有勇夫。但其实并不是所有的OTC承兑商都参与涉黑，大部分的OTC承兑商都不愿与黑钱交易。
