在金融市场中，很多时候遵循着“二八定律”，散户在与庄家博弈的过程中总是输多赢少，加密市场也是如此。在激烈的市场博弈中，巨鲸和机构往往拥有更多筹码，具备更多资源，也更容易获得内募消息，如果能较好的跟踪巨鲸和机构，投资者相对会更容易趋利避害。区块链行业由于其公开透明的特性，相对更容易让投资者跟踪巨鲸动态，投资者如果能很好的利用区块链公开透明的优势，这将成为一种相对有效的交易策略。
紧跟巨鲸动向，更易把握市场机会
今年年初以来，比特币经历了一轮大幅上涨，从16000美元附近一路上涨逼近30000美元，对于此轮上涨，从链上数据观察，可以说一直有迹可循。
根据Lookonchain提供的链上数据分析，某神秘基金每一次将稳定币提入交易所，都伴随出现行情上涨，而停止后行情则出现震荡调整。从数据上看，该神秘基金在 1 月 9 日开始从 Circle 中提取 USDC 并转移到交易所，并于 1 月 25 日停止，期间总共提取了6.32亿美元，这在过去一个月推动了 ETH 等加密货币的上涨。在2月1日，该神秘基金从 Circle 中提取了 3134 万美元 USDC 并兑换成 USDT，然后转移到 Coinbase、Kraken 和Binance。当时距离FOMC 会议仅剩 4 小时。随后以太坊和比特币价格大幅拉涨。2月1日之后，主流加密资产开始出现回落，但该神秘基金并没有随着BTC和ETH的下跌而停止向加密市场注资。自 2 月 10 日以来，其地址“0x308F”已从Circle 提取了 1.55 亿美元的 USDC，并转移到交易所。从 2 月 10 日到16日，分析Circle 上的 USDC 存取款数据可以看出，有多家基金/机构从Circle 中取出了约16亿美元的USDC，只存入了约2亿美元的USDC，这直接推动了比特币和以太坊的大幅拉涨。（上述神秘基金地址：https://etherscan.io/address/0x308fc89f45694646097c635eb5b3737c931ad253#tokentxn）
如何跟踪巨鲸交易
巨鲸通常指的是在市场上拥有大量资本和影响力的交易者，他们的交易活动可能会引起市场的剧烈波动。然而，要注意的是，跟随巨鲸交易需要谨慎，因为市场变化不可预测，可能导致投资损失。以下是一些跟随巨鲸交易的方法和注意事项：
监视市场活动： 首先，需要密切关注市场，尤其是巨鲸可能活动的资产；可以使用市场分析工具、交易平台的流动性指标和其他数据来监测市场。比如，Debank、以太坊浏览器等。
寻找巨鲸迹象： 巨鲸的交易活动可能导致价格的急剧变动，因此需要寻找价格图表中的不寻常波动或成交量增加，这些可能是巨鲸正在进行交易的迹象。推特上有很多类似的机器人，会较为及时提供一些异动数据，比如@glassnodealerts、@whale_alert、@lookonchain等。
慎重选择入场点： 当注意到巨鲸可能在市场中活动时，需要选择一个适当的入场点。这可能是在价格暴涨或暴跌后的回调时，或者在巨鲸活动引起的波动结束后。
严格的风险管理： 跟随巨鲸交易可能带来高风险，因此严格的风险管理至关重要；需要确保设置了止损订单，以防价格反向移动。
多方向交易： 考虑采用多方向交易策略，即无论市场涨跌，都采取相应的交易动作。这有助于在不同市场情况下都有机会获利。
深入研究： 更深入地研究巨鲸的行为和动机可能有助于更好地理解他们的交易策略。了解他们的买卖模式、市场信号和情绪指标等方面的信息。
避免盲目跟随： 尽管跟随巨鲸是一个相对较好的策略，但也要避免盲目跟随他们的每一笔交易。他们的市场行为可能受到多种因素的影响，包括风险承受能力、持仓策略和市场动态。
链上巨鲸地址分类与梳理
上文介绍了跟随巨鲸交易的主要方法和需要注意的事项，下面本文进一步梳理了一些加密市场中，知名的加密大V地址，也可以方便用户跟踪交易。
知名大V地址
V神
0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d
0xab5801a7d398351b8be11c439e05c5b3259aec9b
0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6
Cryptopunk大收藏家：0x577ebc5de943e35cdf9ecb5bbe1f7d7cb6c7c647
Synthetix创始人Kain：0x42f9134e9d3bf7eee1f8a5ac2a4328b059e7468c
神鱼
0x6e9fe041e0ba8c2af35215d900d188d53d7a9b41
0xca436e14855323927d6e6264470ded36455fc8bd
0xb1早期defi大神：0xb1adceddb2941033a090dd166a462fe1c2029484
NFT高级玩家MEV Collecto：0x5338035c008ea8c4b850052bc8dad6a33dc2206c
NFT高级玩家Pranksy：
0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459
0xc79b1cb9e38af3a2dee4b46f84f87ae5c36c679c
匿名巨鲸：0x6cf9aa65ebad7028536e353393630e2340ca6049
NFT cryptopunk loot早期玩家：0x577eBC5De943e35cdf9ECb5BbE1f7D7CB6c7C647
孙宇晨
0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296；
0x85560dbef2533eec139b3e206b119fd700f90262
冯波：0x5338035c008ea8c4b850052bc8dad6a33dc2206c
NFT玩家@推特MEV Collecto：0xd2db6c5e613c0e1ce63c7a15045e8d163a3fc576
王峰火星财经、NFT交易平台Element创始人：0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459
NFT玩家Pranksy：0xc79b1cb9e38af3a2dee4b46f84f87ae5c36c679c
Meme币玩家：0xb20bf6d7f60059dd5de46f3f0f32665a259ea6c0
机构投资者
以太坊基金会: 0xde0b295669a9fd93d5f28d9ec85e40f4cb697bae
a16z：0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019
Multicoin Capital：0xc8d328b21f476a4b6e0681f6e4e41693a220347d
ParaFi
0xd9b012a168fb6c1b71c24db8cee1a256b3caa2a2
0x4655b7ad0b5f5bacb9cf960bbffceb3f0e51f363
0x5028d77b91a3754fb38b2fbb726af02d1fe44db6
Arca
0xe05a884d4653289916d54ce6ae0967707c519879
CMS
0xafa64cca337efee0ad827f6c2684e69275226e90
ETH头部账户列表: https://etherscan.io/accounts
USDT在以太坊上持有者地址列表
https://etherscan.io/token/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7#balances
USDC在以太坊上持有者地址列表
https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48#balances
链上数据动态监测：https://twitter.com/lookonchain
参考资料
巨鲸钱包地址整理：https://mirror.xyz/0xzsc.eth/eScAIAAahR0QJDs7SkU7btsbI1dSHljvUq7K-KDhdQk
著名巨鲸持仓情况跟踪：https://dune.com/0xBi/0xBi
以太坊浏览器：https://etherscan.io/
