在Digitex期货交易所之前,CEO承认违反银行保密法

火币HTX报道,Digitex期货交易所创始人兼前CEOAdamam Todd因未能在公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。在5月7日的一份声明中,佛罗里达州南区检察官办公室表示,Todd承认“故意造成”Digitex违反了《银行保密法》。今年2月,政府起诉了这位前CEO。根据起诉书,Todd在2018年至2022年为美国客户运营了一个未注册的期货平台,未能实施和维护AML,了解您的客户(KYC)计划。
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