塞浦路斯呼吁集体打击加密恐怖融资

加密 融资 2024-07-10 45
火币HTX报道,塞浦路斯监管机构呼吁会计和审计专业人士积极参与发现和防止恐怖主义融资活动。这一呼吁特别强调需要关注包括加密货币在内的五种资金转移方式。塞浦路斯注册会计师协会(ICPAC)是该岛国会计行业的监管机构,他们发出了“恐怖主义融资警报”,希望借此打击这一犯罪行为。尽管执法机构通常是处理洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪的主要力量,ICPAC却希望会计专业人士也能积极参与监督。ICPAC指出,恐怖组织使用五种方法转移资金,涉及非政府组织 (NGO) 捐款、现金、银行转账和礼品卡、加密货币和空壳公司。因此,ICPAC强调会计和审计专业人士必须密切关注这些潜在融资渠道,以阻止恐怖主义融资活动的发生。
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