摘要：LockeLordLLP的前律师因OneCoin欺诈洗钱数百万美元而被判刑。在一项具有里程碑意义的判决中，LockeLordLLP前高级律师MarkScott因臭名昭著的OneCoin庞氏骗局洗钱4亿美元，于1月25日被判处10年监禁。...
Locke Lord LLP 前律师因 OneCoin 诈骗洗钱数百万美元被判刑。
在一个具有里程碑意义的判决中，Locke Lord LLP 前高级律师 Mark Scott 臭名昭著 OneCoin 庞氏骗局洗钱 4 亿美金，于 1 月 25 日被判处 10 年囚禁。
Scott 于 2019 纽约南区因多次银行欺诈和洗钱罪被判刑，随后作出判决。《内城报》首先报道了法院的判决。
OneCoin 律师
OneCoin 于 2014 2000年，它在保加利亚索非亚运营，最初被定位为一种突破性的数字货币。然而，它很快就成为一种欺诈性的多层次营销 (MLM) 计划，2014 年到 2016 至少从世界各地开始 350 万受害人那里骗取了超过万受害人 40 亿美金。
Onecoin的价值被错误地描述为由市场供求驱动的，但事实上，它是一种毫无价值的数字货币，由计划的运营商操纵和设定。
Scott 于 2015 年 9 月会见 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 之后，他把这个计划放进去了，他在欺诈洗钱方面发挥了关键作用。尽管他的辩护人声称对此 OneCoin 欺诈的特征一无所知，但审判期间提供的证据和证词描述了一个不同的场景。
检察官辩称，Scott 深入参与这些行动，建立精心设计的离岸基金结构，以覆盖不义之财的来源。
判决期间，法官仔细审查 Scott 犯罪后的行为包括出售他的保时捷，并将大量资金转移到开曼群岛，而不是用它们来补偿 OneCoin 受害者。法官说，这些行为表明他缺乏遗憾，不愿帮助他继续计划的受害者。
OneCoin 分裂
被称为“加密女王” Ruja Ignatova 依然安然无恙，并于 2022 年 6 月被列入 FBI 十大通缉犯名单。跟着。 OneCoin 其他同事因参与该计划而面临法律后果，案件继续破获。
Scott 该判决清楚地提醒人们，不受监管的数字货币和他们在大规模欺诈中被滥用的可能性所带来的风险。这是法律和金融领域的专业人士的警告故事，告诉他们促进或对可疑的金融运作视而不见的后果。
OneCoin 本案仍是讨论加密货币市场是否需要更严格的监管和监管的试金石。
Scott 判决和量刑突出了美国司法系统对金融犯罪的严重性，尤其是涉及数字货币等新兴技术的金融犯罪。它还强调，世界各地的执法机构正试图逮捕参与数字货币领域最臭名昭著的欺诈行为之一的人。#OneCoin #银行欺诈
