洗钱

Samourai Wallet创始人被捕并被指控洗钱

火币HTX报道，美国联邦检察官指控Samurai Wallet创始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合谋洗钱，据新闻稿称，Rodriguez于周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。...

Samourai wallet 2024-04-25 66

火币HTX报道，印尼总统Joko Widodo表示，他注意到2021年通过加密资产洗钱的迹象，金额达86亿美元（139万亿印尼盾），除了加密货币和NFT之外，总统还强调需要监控其他潜在的洗钱工具，包括虚拟资产、市场活动、电子货币和人工智能驱...

火币HTX报道，新加坡金融管理局（MAS）今天宣布推出COSMIC平台，COSMIC是促进金融机构（FIs）之间共享客户信息的中央数字平台，旨在全球范围内打击洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。...

COSMIC mas 2024-04-01 74

火币HTX报道，加密货币混合器Tornado Cash开发者Roman Storm律师团队周五提出动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉，该动议称，朝鲜黑客和其他组织曾利用Tornado Cash洗钱，Roman Storm并未与...

STORM 制裁 2024-03-31 88

3月24日消息，英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员JianWen参与了价值25亿美元比特币的洗钱活动，涉及48个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。此前1月消息，英国执法机构已没收价值17亿美元（按照当...

WEN 比特 2024-03-24 80

3月21日消息，据彭博社报道，英国女子因在2017年至2022年期间帮助一名中国逃犯YadiZhang进行比特币洗钱而被判有罪，YadiZhang被指控策划了一起近60亿美元的投资诈骗案。陪审团认定该名女子的一项洗钱罪名成立，但未能就另外两...

中国比特 2024-03-21 48

火币HTX报道，荷兰当局起诉Tornado Cash开发商Alexey Pertsev，声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元。3月26日，Pertsev将在荷兰等待洗钱和其他金融犯罪相关指控的审判。...

cash 洗钱 2024-03-20 47

火币HTX报道，欧洲议会的两个立法者委员会周二通过了一项广泛的反洗钱立法计划中的三项主要文本，该立法计划也适用于加密货币。此次投票是在一月份就反洗钱法规（AMLR）达成政治协议之后进行的，该协议将要求加密货币服务提供商遵守客户验证要求并监控...

火币HTX报道，英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于2022年对《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（MLR）进行的审查。...

火币HTX报道，根据发布的洗钱咨询意见，即使政府为该行业引入了新的授权制度，在英国发行NFT而不是提供金融服务的加密货币企业也可能需要向金融行为监管局注册财政部于周一作出决定。然而，根据咨询，未与任何受监管的金融服务相关的加密资产（例如NF...

NFT 提供 2024-03-13 33