洗钱

火币HTX报道，据PeckShield监测，2023年，被盗加密货币洗钱金额总价值约为3.42亿美元，比上一年记录的约4.6亿美元减少了25%...

加密 加密货币 2024-01-30 82

火币HTX报道，据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正...

律师 洗钱 2024-01-26 81

PANews 4月24日消息，据CoinDesk报道，印尼总统Joko Widodo在上周三在全国反洗钱运动22周年纪念活动上， 警告金融交易报告与分析中心（PPATK）监控加密货币和NFT在洗钱中的使用情况。...

NFT 加密 2024-04-24 85

我们将密切审查发放实名账户的银行是否全面审查虚拟资产运营商的反洗钱系统，以确保这些系统符合其目标，对于涉嫌利用伪装资产犯罪的交易，也应做好可疑交易报告（STR）工作。火币HTX报道，韩国金融服务委员会金融情报和分析处处长李允秀"第五届区块链...

币市 市场 2024-01-17 58

火币HTX报道，欧洲银行管理局（EBA）在一份新闻声明中表示，通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币，欧洲银行管理局（EBA）“协调了”整个欧盟加密资产服务提供商（CASP）应采取的打击金融犯罪的方法。...

公司 加密 2024-01-16 76

火币HTX报道，数字商会CEO Perianne Boring在接受福克斯新闻采访时表示，签署Elizabeth Warrens反洗钱法案的19名参议员并不知道该法案将在美国有效禁止比特币。...

CEO 不知 2023-12-30 72

火币HTX报道，中国台湾财政委员会立委罗明表示，应好好思考如何监管虚拟货币，让正派公司有规范可循，扶植这个行业使其蓬勃发展，也能增加年轻人的就业机会，现在正是很好的时机去推动让台湾成为“亚洲区块链中心”。...

公司 已有 2023-12-26 84

火币HTX报道，阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种...

交易 数字 2023-12-24 83

火币HTX讯 Arkham数据显示，FTX攻击者（FTX Exploiter）相关地址在20小时前将288.8枚BTC（价值1264万美元）转入bc1qed开头地址进行洗钱操作。目前该地址余额为245,559,430.04美元，包括9.57...

Arkham BTC 2023-12-22 100

火币HTX报道，《共识》杂志的副总编辑Daniel Kuhn撰文称，参议员Elizabeth Warren（马萨诸塞州民主党人）联合几名参议院银行委员会成员签署的数字资产反洗钱法案可能违宪，不太可能通过，其原因与美国治理经常受到阻碍的许多原...

数字 数字资产 2023-12-13 60