Roman Storm律师要求驳回指控他们共同洗钱和违反制裁的刑事诉讼
火币HTX报道，加密货币混合器Tornado Cash开发者Roman Storm律师团队周五提出动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉，该动议称，朝鲜黑客和其他组织曾利用Tornado Cash洗钱，Roman Storm并未与...
洗钱
Jian，英国前酒店员工 Wen被判有25亿美元比特币洗钱罪
3月24日消息，英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员JianWen参与了价值25亿美元比特币的洗钱活动，涉及48个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。此前1月消息，英国执法机构已没收价值17亿美元（按照当...
由于帮助一名中国逃犯洗钱比特币，英国女子被判有罪
3月21日消息，据彭博社报道，英国女子因在2017年至2022年期间帮助一名中国逃犯YadiZhang进行比特币洗钱而被判有罪，YadiZhang被指控策划了一起近60亿美元的投资诈骗案。陪审团认定该名女子的一项洗钱罪名成立，但未能就另外两...
Alexey是荷兰当局的指控 Tornado通过Pertsev Cash帮助洗钱12亿美元
火币HTX报道，荷兰当局起诉Tornado Cash开发商Alexey Pertsev，声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元。3月26日，Pertsev将在荷兰等待洗钱和其他金融犯罪相关指控的审判。...
在反洗钱计划中，欧盟立法者投票适用于三个主要文本的加密货币
火币HTX报道，欧洲议会的两个立法者委员会周二通过了一项广泛的反洗钱立法计划中的三项主要文本，该立法计划也适用于加密货币。此次投票是在一月份就反洗钱法规（AMLR）达成政治协议之后进行的，该协议将要求加密货币服务提供商遵守客户验证要求并监控...
通过加密货币监管改革，英国财政部寻求改善反洗钱
火币HTX报道，英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于2022年对《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（MLR）进行的审查。...
为了符合英国的洗钱规则，NFT提供商可能需要注册
火币HTX报道，根据发布的洗钱咨询意见，即使政府为该行业引入了新的授权制度，在英国发行NFT而不是提供金融服务的加密货币企业也可能需要向金融行为监管局注册财政部于周一作出决定。然而，根据咨询，未与任何受监管的金融服务相关的加密资产（例如NF...
Bitcoin加密货币混合服务 Fog创始人被判洗钱罪
火币HTX报道，加密货币混合服务Bitcoin Fog的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。陪审团周二做出判决，35岁的Roman Sterlingov提供的混币服务，使寻找非法活动的收益来源...
《华尔街日报》：中国犯罪组织用加密货币洗钱，金额达数十亿美元
火币HTX报道，据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局...
南昌警方抓获一个用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40多万元
经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。...