涉案

火币HTX报道，近日镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判，至此，历经3年的案件终于划上句号。2021年3月，镇江丹徒公安分局发现一个名为moom的虚拟币平台涉嫌网络传销，该平台发行的虚拟代币通过各种方式上线各类虚拟币交易...

传销 涉案 2024-04-16 88

办案民警发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。售卖信息的群组成员高达数百人，群组内累计贩...

涉案 虚拟 2024-04-06 74

建议修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关条款，进一步完善涉案虚拟货币处置制度。江帆建议将《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条修改为：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基...

建议 涉案 2024-03-09 56

经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。...

洗钱 涉案 2024-02-25 92

火币HTX报道，据南方都市报消息，福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件，据专案组民警介绍，诈骗犯罪团伙捏造了“盛世中华数字货币”等虚假项目以投资名义诱骗受害人购买所谓“数字货币会...

数字 数字货币 2024-02-18 90

经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方...

洗钱 涉案 2024-02-06 61

火币HTX报道，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。...

传销 平台 2024-02-04 48

火币HTX报道，日照市中级人民法院公布工作报告案例，披露莒县法院判处一起虚拟货币“跑分”案件，被告人设立“洗钱”窝点，通过在国内招揽能提供虚拟货币平台账户、银行卡的“客户”，用平台权限将上游违法犯罪“赃款”转换成虚拟货币，协助转移违法犯罪资...

公布 案件 2024-01-15 35

火币HTX报道，香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾影片，同时迎接来年香港警队成立180周年，香港警队在大事回顾中特别指出今年9月警方接获证监会转介，怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为，旗下实体亦未获证监会发牌...

jpex 发布 2023-12-31 67

火币HTX报道，据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能推销虚拟服务并发放平台设置的...

app 传销 2023-12-30 47