涉案

火币HTX报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。为此，我们围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币...

承兑商 涉案 2023-12-24 100

据CoinDesk报道,英国执法机构在犯罪案件中查封加密货币资产的能力,包括恐怖主义案件,有望在4月26日得到加强。此前,2023年经济犯罪和企业透明度法案通过,赋予执法部门查封和冻结用于犯罪的加密货币的权力。...

加密 加密资产 2024-03-02 50

据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市的居民，他们分别被骗走了270万美元和47万美元的毕生积蓄和加密货币。调查显示，这两名受害者的资金均转入了王姓亚裔男子名下的加密账户。此外，王姓男子名下的加密账户还收到了超过90...

加密 投资 2023-12-15 74

火币HTX报道，马来西亚警方武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，该局早于2018年着手成立加密货币调查小组，该小组随后于2022年5月31日开始启用，成为东南亚首个加密货币调查小组。该小组也协助国内外多个机构，至今共分析532个电子...

加密 加密货币 2023-12-12 36

说明，数字货币很不安全。即使几个亿的虚拟货币，安全性平时肯定非常重视。即便如此也难免疏忽，我也不懂从哪里入侵进去，但却是安全性确实应该打个问号？1,世界第一大交易所门头沟被盗，直接破产2,号称绝对冷储存的比特儿被盗7000个比特币，报警到现...

人民币 怎么看 2024-01-19 70

火币HTX报道，据菏泽公安官方公众号，山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外国人进行虚拟货币投资骗取钱财，涉案金额共计70余万元。...

涉案 虚拟 2023-11-28 48

火币HTX报道，据港媒信报披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示截至11月26日下午5点，共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿元，共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 涉案 2023-11-26 91

杨某等人诱骗参与者将USDT充值到“XX鹰”网络平台上，并诱骗参与者通过邀请码方式在多地发展下级会员，根据发展会员数量及充值资金数额设置财富1-4级等级。经对涉案区块链资产分析和司法会计鉴定，截止2022年5月30日，“XX鹰”项目参与者充...

SD Us 2023-11-18 101

火币HTX报道，从杭州市烟草专卖局获悉，近期该局联合杭州市公安局禁毒部门，协同全国多地公安、烟草部门接力打击，历时一年多侦办，破获了一起暗网虚拟币销售涉毒“上头电子烟”网络案，端掉包括大麻种植及含大麻电子烟油生产、分销、零售的整条黑色产业链...

暗网 涉案 2023-11-17 33

金色财经报道,据港媒信报披露,香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息,表示截至11月26日下午5点,共接获2623名受害人报案,涉及金额约16亿元,共有66人被捕,所有被捕人已获准保释候查,需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 涉案 2023-11-26 94