洗钱

火币HTX报道，中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段，反洗钱部门可加强与税务部门合作，共同监管和利用好金融体系的数据资源。...

数据 数据资源 2023-11-18 91

火币HTX报道，美国马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)在最近的参议院听证会上表示，针对老年投资者的加密货币诈骗逐渐增加，而她提起的《数字资产反洗钱法案》将使监管机构更容易追踪加密方面的可疑活动并阻止这...

AR REN 2023-11-18 38

本次将之加入《反洗钱法》之中意味着，“模棱两可”的时代将一去不复还，加密相关交易执法变得有法可依。贝莱德IBIT净流入68703枚BTC，13个交易日累计净流入63,4095枚BTC。富达FBTC净流入2734枚BTC，资金净流入为119亿...

加密 加密资产 2024-02-04 96

CoinsRadar.net（币市雷达）快讯：用数字人民币连买4部手机，警方破获数字人民币洗钱案一男子以用数字人民币购买手机为由，用自己的数字人民币钱包帮助犯罪分子洗钱，专门针对可以使用数字人民币支付的店铺，以同样的犯罪手法实施诈骗14起，...

人民币 揭秘 2024-02-04 70

火币HTX报道，根据美国司法部通告，三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控参与一项计划，从银行和金融机构窃取超过1000万美元，并通过境外加密货币交...

加密 洗钱 2023-11-17 54

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 43

据深潮TechFlow报道，42岁的WENJIAN被指控协助一名名叫YadiZhang的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。检察官告诉法庭，Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈从超过128,000名中国投资者那里窃取了约50亿英镑...

WEN 洗钱 2024-01-30 85

LockeLordLLP的前律师因OneCoin欺诈洗钱数百万美元而被判刑。在一项具有里程碑意义的判决中，LockeLordLLP前高级律师MarkScott因臭名昭著的OneCoin庞氏骗局洗钱4亿美元，于1月25日被判处10年监禁。...

律师 洗钱 2024-01-28 95

这封信特别讨论了Tron区块链和稳定币发行商Circle。在CfA执行董事MichelleKuppersmith签署的信中，据称USDC发行商Circle与孙宇晨的Tron基金会有着广泛的联系，以及高盛、纽约梅隆银行和贝莱德等华尔街主要投资...

加密 加密货币 2023-11-11 57

火币HTX报道，根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人IrinaDilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10...

coin EC 2023-11-10 79