洗钱

LockeLordLLP的前律师因OneCoin欺诈洗钱数百万美元而被判刑。在一项具有里程碑意义的判决中，LockeLordLLP前高级律师MarkScott因臭名昭著的OneCoin庞氏骗局洗钱4亿美元，于1月25日被判处10年监禁。...

律师 洗钱 2024-01-28 98

这封信特别讨论了Tron区块链和稳定币发行商Circle。在CfA执行董事MichelleKuppersmith签署的信中，据称USDC发行商Circle与孙宇晨的Tron基金会有着广泛的联系，以及高盛、纽约梅隆银行和贝莱德等华尔街主要投资...

加密 加密货币 2023-11-11 61

火币HTX报道，根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人IrinaDilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10...

coin EC 2023-11-10 88

PANews11月14日消息，香港证券及期货事务监察委员会今日刊登了经更新的《打击洗钱／恐怖分子资金筹集的自我评估查检表》，藉此反映最新的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（适用于持牌法团及获证监会发牌的虚拟资产服务提供者）》。...

发布 洗钱 2023-11-14 89

火币HTX报道，据美国财政部官网信息显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁，原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。...

洗钱 网络 2023-11-03 76

新趋势：隐蔽性与复杂性增加中国最高检表示，当前外汇违法犯罪呈现出新的特点，包括资金跨境转移变得更加隐蔽、资金交易变得快速且复杂。」中国：虚拟货币汇兑不合法中国最高检表示，以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。...

USDT 中国 2023-12-30 77

11月2日消息，重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达225亿余元，21人被判刑。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达225亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。...

洗钱 涉案 2023-11-02 161

金色财经报道,据美国财政部官网信息显示,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁,原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。...

洗钱 网络 2023-11-04 94

火币报道，威胁猎人在《黑产大数据：2023年第三季度互联网黑灰产研究报告》中表示，2023年第三季度洗钱资源渠道中，占比最高的为第三方支付平台账号，其次为虚拟货币交易平台账号、银行卡、数字人民币账号。...

平台 洗钱 2023-11-01 80

火币报道，澳大利亚汇款公司Changjiang货币交易所因涉嫌洗钱丑闻而被捣毁，涉案金额达23亿澳元（145亿美元）。警方表示，在合法货币兑换业务的幌子下，Changjiang货币交易所帮助洗钱，并从投资骗局和未注册的加密货币交易所中洗钱。...

ia 交易 2023-10-27 77