洗钱

虚拟货币交易所反洗钱业务2 - WLF篇?

在虚拟货币的世界里，金融安全与合规性备受关注，尤其在韩国，金融情报中心(KoFIU)的反洗钱措施更为严格。为了确保业务的合法性和透明度，每个虚拟资产服务提供商(VASP)必须遵循WLF(Watch List Filtering)规则，这是...

WLF 交易 2024-05-08 94

火币HTX报道，据PeckShield监测，2023年，被盗加密货币洗钱金额总价值约为3.42亿美元，比上一年记录的约4.6亿美元减少了25%...

引言：金融犯罪的阴影始终如影随形，随着技术的发展，其形式和手段不断演变。在最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津的最新洞察中，我们发现2023年的金融犯罪虽有所减缓，但依然保持高位态势。尤其值得关注的是，虚拟货币洗钱成为了一种新的犯罪趋势，下...

揭秘洗钱 2024-05-07 79

为牟利他们盯上了虚拟货币,以低买高卖的方式赚取差价!net)近期,古田县公安局接到银行推送的线索,迅速研判出一个专门通过低买高卖虚拟货币来洗钱的违法犯罪团伙。经过缜密侦查,刑侦大队锁定了嫌疑人,并立即部署开展抓捕行动。...

区块洗钱 2024-05-07 40

火币HTX报道，据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正...

律师洗钱 2024-01-26 84

PANews 4月24日消息，据CoinDesk报道，印尼总统Joko Widodo在上周三在全国反洗钱运动22周年纪念活动上，警告金融交易报告与分析中心（PPATK）监控加密货币和NFT在洗钱中的使用情况。...

NFT 加密 2024-04-24 89

我们将密切审查发放实名账户的银行是否全面审查虚拟资产运营商的反洗钱系统，以确保这些系统符合其目标，对于涉嫌利用伪装资产犯罪的交易，也应做好可疑交易报告（STR）工作。火币HTX报道，韩国金融服务委员会金融情报和分析处处长李允秀"第五届区块链...

币市市场 2024-01-17 63

火币HTX报道，欧洲银行管理局（EBA）在一份新闻声明中表示，通过扩大现有措施的范围以涵盖加密货币，欧洲银行管理局（EBA）“协调了”整个欧盟加密资产服务提供商（CASP）应采取的打击金融犯罪的方法。...

公司加密 2024-01-16 80

火币HTX报道，数字商会CEO Perianne Boring在接受福克斯新闻采访时表示，签署Elizabeth Warrens反洗钱法案的19名参议员并不知道该法案将在美国有效禁止比特币。...

CEO 不知 2023-12-30 76

火币HTX报道，中国台湾财政委员会立委罗明表示，应好好思考如何监管虚拟货币，让正派公司有规范可循，扶植这个行业使其蓬勃发展，也能增加年轻人的就业机会，现在正是很好的时机去推动让台湾成为“亚洲区块链中心”。...

公司已有 2023-12-26 94