洗钱

阿联酋修订了反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围

火币HTX报道，阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种...

交易数字 2023-12-24 126

火币HTX讯 Arkham数据显示，FTX攻击者（FTX Exploiter）相关地址在20小时前将288.8枚BTC（价值1264万美元）转入bc1qed开头地址进行洗钱操作。目前该地址余额为245,559,430.04美元，包括9.57...

Arkham BTC 2023-12-22 103

火币HTX报道，《共识》杂志的副总编辑Daniel Kuhn撰文称，参议员Elizabeth Warren（马萨诸塞州民主党人）联合几名参议院银行委员会成员签署的数字资产反洗钱法案可能违宪，不太可能通过，其原因与美国治理经常受到阻碍的许多原...

英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于 2022 年对《2017 年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（MLR）进行的审查。现在建议的变更追求“更智能的...

火币HTX报道，据路透社消息，在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato的大股东兼联合创始人AnatolyLegkodymov将承认7亿美元洗钱罪指控，Legkodymov1月份在迈阿密被捕，并被指控转移非法资金。...

火币HTX报道，资产管理巨头贝莱德和Bitwise周一向美国SEC就其拟议的现货比特币ETF递交S-1修订案，更新后的贝莱德文件包括有关信托管理人将采取措施监控异常价格变动的新措辞。它还添加了有关反洗钱合规性的内容，并包括普华永道的审计声明...

欧盟政策制定者已就打击洗钱的综合监管方案的部分内容达成临时协议,要求所有加密货币公司对其客户进行尽职调查。此外,新的《反洗钱条例》旨在打击逃避制裁和洗钱。比利时财政部长表示,这是欧盟新反洗钱体系的重要组成部分,将改善国家反洗钱和恐怖融资系统...

公司加密 2024-01-19 39

火币HTX报道，11月29日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春出席2023中国（深圳）金融科技大会，谈及了央行数字货币在跨境支付领域的原则和实践。穆长春称，在多边项目的实践上，2021年2月，在国际清算银行（香港）创新中心的指导下，已与...

原则数字 2023-11-29 118

火币HTX报道，德国金融监管机构BaFin已下令Bitcoin Group的一家子公司解决内部反洗钱措施中的一些缺陷。该监管机构在10月份向Bitcoin Group的Futurum银行子公司发出的一份通知中称，它发现该子公司在内部安全措施...

bitcoin 洗钱 2023-11-29 48

据称SEC担心通过现货BTCETF创造实物洗钱美国证券交易委员会一直在推动现金赎回而不是加密货币赎回，促使申报人修改申请以避开排队。SEC希望创造现金，因为只有发行人（而非中介机构）才能处理BTC，从而阻止未注册的经纪交易商进入。...

BTC ETF 2023-12-21 88