摘要：英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。 拟议的变更源于 2022 年对《2017 年洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（MLR）进行的审查。现在建议的变更追求“更智能的...
英国财政部发布了一份关于洗钱法规变更的咨询文件，该文件将以多种方式影响加密资产的监管。
拟议的变更来源于 2022 年对《2017 年度洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例（MLR）进行审查。现在建议的变更。追求“更智能的控制”：
“这包括最大限度地减轻控制负担和面向未来的控制，使控制成为最终的方式，而不是首选，以确保监管机构运行良好、反应迅速、负责任。”
“当然，国土资源部只能在强有力的监管机制的支持下发挥作用，”该文件补充道。考虑到这一点，它总结了几种可能改变加密资产服务供应商监管的方式。
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根据 2017 年度通过的法律法规，金融行为监管局 (FCA) 根据这些规定和2万 《年度金融服务与市场法案》(FSMA) 监督一些机构。受 FSMA 监管机构不需要进行 MLR 但大多数加密货币公司不注册，但大多数加密货币公司不注册 FCA 控制，所以要遵守 MLR。根据咨询文件中的建议，国土资源部监管机构也将需要 FCA 控制，但不再需要国土资源部授权。
根据当前的 FSMA 该系统“如果加密资产被用作监管活动和金融工具（如集体投资计划）的目标资产或财产” FCA 的控制。FSMA 管辖范围将扩大到新的活动，如运营加密资产交易代管。不受 FCA 现在监管的加密资产必须朝着方向发展 FCA 注册以接纳 MLR 的监管。
根据 MLR 和 FSMA 评估在很多方面都有所不同。“特别是，不同政权可以控制的人类型和门槛是不同的。” 文档提出的问题之一是是否保持两个独立的控制标准。建议将文件放在一边 MLR 的要求和 FSMA 需求更紧密地结合在一起。
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