[币圈前线]加密公司需加强客户调查以打击洗钱

如果获得批准,拟议的规则将要求加密货币公司对价值至少1090美元的交易进行尽职调查。欧盟政策制定者已就打击洗钱的综合监管方案的部分内容达成临时协议,要求所有加密货币公司对其客户进行尽职调查。根据这一协议,加密货币公司在执行价值1000欧元或以上的交易时,需实施“客户尽职调查措施”。协议还增加了针对与自托管钱包交易的风险缓解措施。此外,新的《反洗钱条例》旨在打击逃避制裁和洗钱。比利时财政部长表示,这是欧盟新反洗钱体系的重要组成部分,将改善国家反洗钱和恐怖融资系统的工作方式。然而,该协议仍需欧洲议会和理事会正式采纳后才能生效。