洗钱

二、区块链安全态势21区块链安全事件总览根据慢雾区块链被黑事件档案库(SlowMistHacked)不完全统计，2024上半年安全事件共223件，损失高达143亿美元。从损失情况来看，有两起事件的损失规模达到上亿美元，以下为2024上半年损...

区块 区块链 2024-07-02 101

火币HTX报道，欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由该机构本身和欧盟27个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。...

加密 洗钱 2024-02-23 40

火币HTX报道，据熟悉该委员会计划的人士透露，美国参议院银行委员会尚未准备好对一系列加密洗钱提案（包括参议院最大的加密货币批评者之一、参议员ElizabethWarren提出的立法）立即采取行动。消息人士称，参议院银行委员会的一些民主党人一...

加密 法案 2024-02-22 102

火币HTX报道，Chainalysis在周四发布的一份报告中称，朝鲜黑客LazarusGroup正在转向新的洗钱技术，并越来越多地使用跨链桥。虽然该组织曾经是TornadoCash混币协议和Sinbad混合器的活跃用户，但现在他们改用了一种...

协议 洗钱 2024-02-15 71

火币HTX报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roma...

bitcoin FOG 2024-02-14 59

火币HTX报道，代表美国加密货币行业利益的非营利组织区块链协会周二致函国会，表达了对参议员伊丽莎白·沃伦提出的名为《2023年数字资产反洗钱法案》的法案的担忧。信中表示，（该法案）危及我们国家的战略优势，威胁数以万计的美国就业岗位，而且对其...

加密 加密货币 2024-02-13 73

BlockBeats消息，6月10日，据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行在新加坡最大的洗钱丑闻中被牵连后，正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。...

新加坡 洗钱 2024-06-10 89

Odaily星球日报讯据链上分析师余烬监测，Velocore黑客已经把1807枚ETH（688万美元）在过去45分钟里通过TornadoCash洗走了。此前消息，Odaily星球日报讯据链上分析师余烬监测，布署在zkSync及Linea上的...

cash ETH 2024-06-02 101

经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方...

洗钱 涉案 2024-02-06 83

火币HTX报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一...

BTC 参与 2024-02-02 42