制裁

火币HTX报道，加密货币混合器Tornado Cash开发者Roman Storm律师团队周五提出动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉，该动议称，朝鲜黑客和其他组织曾利用Tornado Cash洗钱，Roman Storm并未与...

STORM 制裁 2024-03-31 88

区块链分析公司Elliptic发现Gaza Now在袭击发生后几周内收到了21,000美元的加密货币捐款，根据TRM Labs的一份新报告，加密货币捐款仍然只占整个恐怖主义融资格局的一小部分，大多数捐款都在500美元以下。...

制裁 加密 2024-03-28 64

火币HTX报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以...

俄罗斯 制裁 2024-03-26 59

火币HTX报道，美国一家地区法院对美国证券交易委员会(SEC)实施制裁，理由是其在针对加密货币公司DebtBox的案件中存在恶意行为和滥用权力。Shelby的拒绝，他猛烈抨击监管机构故意向法院撒谎，以获取临时限制令(TRO)和冻结DebtB...

BOX DEBT 2024-03-19 63

火币HTX报道，欧盟议会批准了一系列新的制裁法律，这些法律也适用于加密货币。这些新规则旨在确保对欧盟27个成员国统一应用制裁规则，以应对俄罗斯入侵乌克兰及欧盟对俄制裁遭到违反的日益担忧。新法律规定了违反制裁的一致定义，包括不冻结资金、不遵守...

制裁 加密 2024-03-12 44

火币HTX报道，位于旧金山的虚拟货币交易所CoinList就违反制裁行为与美财政部外国资产控制办公室（OFAC）达成和解，CoinList已同意支付1,207,830美元。OFAC表示，该交易所在2020年4月至2022年5月期间代表通常居...

coinlist 制裁 2023-12-14 79

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对与俄罗斯有关的加密相关公司实施新一轮制裁。该项措施是美国政府努力打击被OFAC指定的实体，通过虚拟资产服务逃避制裁的一部分。OFAC 指定与俄罗斯有关的加密公司美国财政部最近指定了13个实体和2...

俄罗斯 公司 2024-03-27 48

火币HTX报道，美国总统候选人在采访时就加密货币相关问题进行了深入探讨，共和党总统候选人Vivek Ramaswamy表示，今年8月，在财政部去年制裁了Tornado Cash公司之后，一名法官同意了财政部的观点。...

cash 制裁 2023-12-12 69

火币HTX报道，为了与美国监管机构合作，Tether正在将控制制裁扩大到二级市场。根据12月9日的一篇博客文章，稳定币发行商Tether宣布与执法和监管机构的合作又迈进了一步，启动了自愿钱包冻结政策。...

TETHER 制裁 2023-12-10 90

火币HTX报道，美国两党参议员MarkWarne、MikeRounds、MittRomney今日提出了一项法案，名为《恐怖主义融资预防法案》，该法案将扩大财政部的制裁权力，以涵盖包括哈马斯在内的更多恐怖组织，并为他们提供更多资源来解决加密问...

制裁 加密 2023-12-08 86