制裁

俄罗斯贸易部开发了一种工具，使加密货币矿工避免西方制裁

火币HTX报道，俄罗斯贸易部表示，它已经开发了一种工具，可以帮助加密货币矿工逃避西方制裁。国家杜马信息政策、信息技术和通信委员会第一副主席AntonTkachev表示，该工具将帮助俄罗斯企业进行跨境支付。...

Adeyemo表示，虽然加密货币并不是哈马斯今天大部分资产的来源，但“随着时间的推移，如果加密货币行业不采取适当的保障措施，并认真履行反洗钱责任，哈马斯和其他组织将会使用加密货币。此外，美国财政部最高制裁官员BrianNelson周四与包括...

据路透社报道，美国财政部副部长 Wally Adeyemo 表示，美国及其盟国将在未来几天和几周内实施更多制裁，以阻止哈马斯获得资金，包括打击其使用加密资产的行为。美国财政部最高制裁官员 Brian Nelson 周四会见了包括加密货币公司...

火币HTX报道，据美国财政部官网信息显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁，原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。...

洗钱网络 2023-11-03 71

金色财经报道,据美国财政部官网信息显示,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁,原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。...

洗钱网络 2023-11-04 89

原文作者：Phyrex（X：@@Phyrex_Ni）相关阅读：《专题｜币安认罪和解、CZ 卸任，最大监管靴子落地》编者按：美国当地时间 11 月 21 日周二，Binance 及其...

BINANCE 美元 2023-11-22 36

2月26日，美欧领导人发布联合声明，决定于近期内将部分俄罗斯银行移出SWIFT（金融报文传输系统）。俄罗斯前财政部长曾在2014年表示：遭到SWIFT系统除名一年后，俄罗斯本国经济或将萎缩5%。而NFT交易平台DMarket更是直接宣布，将...

OKX okx欧易 2023-10-27 48