制裁

[币圈前线]美国、英国、澳大利亚联合制裁与哈马斯关联的加密货币交易服务商

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长BrianNelson表示,哈马斯使用加密货币作为“多种金融转移机制”之一来提供支持。其中一家是位于加沙和土耳其的Al-MarkaziyaLi-Siarafa,由ZuhairShamlakh拥有,他的...

交易制裁 2024-01-23 64

火币HTX报道，以太坊基金会研究员Toni Wahrstätter的研究数据显示，超过72%的以太坊区块构建者正在“审查”美国政府OFAC制裁的交易。发布到 MEV-Boost 的中间件（为几乎所有向以太坊写入块的验证器提供支持的中间件）中...

交易以太 2023-12-07 73

火币HTX报道，一份新的法庭文件显示，美国犹他州最高联邦法官RobertJ根据RobertJShelby引用的联邦规则，制裁“应仅限于足以阻止此类行为重复发生的范围”，可能包括金钱处罚，但也可能仅限于“非金钱性质的指令”，SEC及其律师有1...

以太 2023-12-03 73

火币HTX报道，被控与Virgil Griffith共谋违反美国针对朝鲜制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos据悉在一辆前往马德里的火车上遭到逮捕，之后于 12 月 1 日出庭接受高等法院法官的审判后被无条件释放，...

法案美国 2023-12-02 51

火币HTX报道，根据DL News获得的文件，在发送给美国参议院银行委员会的一份长达四页的备忘录中，财政部敦促立法者考虑对加密货币采取“新型制裁”，并堵住可能允许基于区块链的资产用于非法金融的漏洞。该备忘录立即引起了加密货币政策专家的反对，...

火币HTX报道，据Coindesk消息，美国财政部已从全球美元金融体系中制裁了加密货币混合服务器Sinbad，理由是该服务支持与朝鲜黑客组织有关的交易。美国财政部的新闻稿将Sinbad描述为“一个虚拟货币混合服务，是OFAC界定的Lazar...

深潮TechFlow消息，据CoinDesk报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将与勒索软件组织LockBit两名附属人员相关的10个比特币和以太坊地址加入制裁名单，目前这些地址均不包含任何资金。...

制裁加密 2024-02-21 94

这种对少数建设者的依赖与区块链承诺的去中心化精神相矛盾。然而，区块建设者现在对以太坊上的交易拥有巨大的控制权，赋予他们选择性地排除OFAC标记的地址的权力。然而，处理交易的区块建设者越来越多地审查与美国制裁有关的地址，这让以太坊的去中心化受...

美国财政部对加密货币混合服务SinbadSinbad的网站也被美国联邦调查局、荷兰金融情报调查局、荷兰检察官办公室和芬兰国家调查局查封。美国财政部将Sinbad描述为“虚拟货币混合器,是朝鲜黑客组织Lazarus集团的主要洗钱工具”。...

Odaily星球日报讯据报道，美国财政部已从全球美元金融体系中屏蔽了加密货币混合服务Sinbad，原因是该服务支持与朝鲜黑客组织有关的交易。美国财政部将Sinbad描述为“虚拟货币混合器，是OFAC指定的朝鲜黑客组织Lazarus集团的主要...