币圈交易提现注意事项

摘要:如果你每天都卖很多数字货币,钱进来了,但你没提出来,一旦金额超过500万,银行可能会打电话给你,或者亲自上门拜访。但如果你老是搞大额交易,银行可能会觉得不对劲,直接把你的账户给冻了,有时候一冻就是半年。...

老板们,富人们,投资者们,担心在币圈赚大钱后,银行会不会有人查你的钱?

假设你赚了1亿元。如果你每天卖很多数字货币,钱进来了,但你没有提出,一旦金额超过500万,银行可能会打电话给你,或者亲自拜访你。他们会建议你购买金融产品、信托、保险等,并邀请你成为VIP金卡客户。但如果你总是做大交易,银行可能会觉得有问题,直接冻结你的账户,有时是半年。

更糟糕的是,如果你卖的数字货币是非法的,银行可能不仅仅是冻结你的账户,还可能会拿走你的钱。如果涉及的非法资金不多,可以交点罚款;但如果是大量的,可能要蹲在监狱里,未来五年可能用不了储蓄卡、网银、贷款。

交易时,不要贪图便宜或高价出售数字货币,这可能是非法的。如果你收到了非法资金,那就更糟了,你可能会因为“掩盖犯罪收入”而被判处重刑。

尽量不要通过不了解的数字货币交易平台或交易者进行交易,也不要进行线下现金支付,这样很容易涉及非法资金和人身安全。

取款时,尽量找值得信赖的人进行交易,以确保资金来源是合理的。钱到账后,不要让它在账户上呆太久,也不要总是大交易,否则银行会怀疑你。你可以通过支付宝和其他批量取款,不要急于突然提出。如果是大交易,最好去银行柜台,防止账户冻结。

一般来说,只要你的交易是合理的,银行通常不会问你更多。但如果你以前有不良记录,银行可能会更关注你的交易。

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