摘要：2017年9月，中国通缉犯张亚迪（又名钱志敏，YadiZhang音译）来到伦敦后不久，英国华裔公民简雯（JianWen音译）便离开了她在中餐外卖店的工作和住处，搬进了一栋价值500万英镑的汉普斯特德希思附近的六居室房屋。...
一个惊人的案子！英国警方逮捕了一名价值63亿美元6.1万美元的中国女外卖员，涉嫌洗钱。
据报道，英国法院于3月18日裁定，一名42岁的中国妇女涉嫌参与洗钱活动，并判处63亿美元的洗钱案件，预计将于5月10日判决。警方在调查中发现了6.1万多个BTC，价值超过34亿英镑，这是迄今为止最大的数字货币。据报道，该基金来自一个欺诈集团，该集团在2014年至2017年欺骗了近13万名中国投资者。
外媒报道称，中国女子简雯（Jian Wen）涉嫌洗钱的150个BTC被判刑。另一名被称为诈骗领袖的45岁女子张雅迪（Yadi Zhang）已逃离英国，失踪。
2017年9月，中国通缉犯张亚迪(又名钱志敏)Yadi Zhang音译)来到伦敦后不久，英国华裔公民简雯（Jian Wen音译)离开了她在中餐外卖店的工作和住所，搬进了汉普斯特德希思附近一栋六居室的房子，价值500万英镑。
张亚迪(又名钱志敏，Yadi Zhang音译)到达英国后，简雯（Jian Wen音译)帮助她将BTC兑换成现金、珠宝、奢侈品和房地产，以覆盖资金来源。
他们声称经营一家从事钻石和古董交易的跨国珠宝公司，并在Harrods购买了数万英镑的名牌服装和鞋子。
简雯（Jian Wen音译)还购买了一辆价值2.5万英镑的奔驰E级轿车，并将孩子送到每学年6000英镑的Heathside预科学校。
随后，她试图在伦敦购买一些最昂贵的房产，包括价值2350万英镑的汉普斯特德、带游泳池的豪宅、价值1250万英镑的电影院和健身房。
2018年10月31日，英国警方首次突袭搜查了张亚迪(又名钱志敏，Yadi Zhang音译（Jian Wen音译)租来的庄园发现，他们的笔记本电脑和随身盘中存储着大量的比特币加密钱夹。
作为调查的一部分，英国警方查获了一个超过6.1万比特币的钱夹，这是迄今为止世界上执法机构最大的数字货币查获行动之一。
当时，钱志敏(又名张亚迪，Yadi Zhang音译)曾经在房间里，但后来她离开了英国。
英国检察官在简文的审判中表示，2021年，英国警方对6.1万只比特币的访问限制约为14亿英镑。现在，这些比特币的价值已经超过了30亿英镑，23308个与调查有关的比特币仍在流通，目前价值超过10亿英镑。
简雯宣称，她相信钱志敏(又名张亚迪，Yadi Zhang音译)是一位通过珠宝业务、房地产投资和合法的比特币挖掘积累财富的成功商人。
42岁的简雯否认了三项洗钱罪，并提供数据显示，她对钱志敏的犯罪行为一无所知。
根据案例分析，Yadi Zhang涉嫌从1.2万多名投资者那里骗取约50亿英镑，并将其转化为BTC。目前，Yadi Zhang已经逃脱了。而Jianng。 Wen在审判中否认了有关指控，她被指控协助Yadi Zhang的部分BTC转化为现金、资产、珠宝等奢侈品。
Yadi 2014年至2017年，Zhang通过在中国开展的金融欺诈活动，从中国13万投资者手中骗取约63亿美元。这些资金转化为BTC后，是中国英国人杰 在Wen的帮助下，在英国转化为现金、珠宝、奢侈品和其他财产。
据推测，根据2014年至2017年的比特币市场，初始赃款需要在30-50亿美元之间，相当于200亿-350亿人民币。
此外，需要注意的是，这段时间涉及两个重要案件，即易租宝案和泛亚有色案。易租宝案涉案人数达到90万，不太可能与本案有关。泛亚有色案涉及13万人，与本案一致，因此本案很可能与泛亚有色案有关。
关于泛亚有色案，让我们梳理一下。本案的主要人物包括单九良、妻子张鹏(在外面叫张子诺)、公司财务总监温迪(又称wen) jian）。
63亿美元的洗钱案似乎与泛亚有色案不谋而合。值得注意的是，泛亚有色案中消失的330亿元现在似乎已经转化为BTC。
这一事件再次提醒我们，那些声称在中国获得高回报的金融项目最终将面临什么结果。回顾泛亚有色金属案件，它给许多人造成了巨大的经济损失，导致了家庭破裂和死亡，这对普通人的资产造成了沉重的打击。
