香港警银合作破获透过买加密币洗黑钱2.31亿港元的跨境洗黑钱集团
据金色财经报道，香港警方通过与银行业界的紧密合作，成功锁定了一个活跃于香港及内地的跨境洗钱犯罪集团，并展开了代号为“沉击”的拘捕行动。在此次行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕了 11 男 3 女，他们的年龄在 23 至 50 岁之间，涉案...
洗黑钱
8800万港元的跨境洗黑钱集团被捕
受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱...
苏文强，新加坡最大的洗黑钱案主犯，被判处13个月监禁
另两名原籍中国的男子苏永灿（33岁）和王火强（29岁）也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博...
新加坡洗黑钱案罪犯认罪
苏文强面对11项控状，包括使用非法线上赌博所得的50万新元购买豪车，以及用11.68万新元购买奢侈品等。#星球日报快讯# 新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日认罪，仅被判坐牢13个月。这个案子对你来说有什么启示呢。...
8日，香港警方开展反洗黑钱行动，代号为“击锤”和“谋攻”，共逮捕12人
火币HTX报道，香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。...