指控

据金色财经消息，Kraken 就美国证券交易委员会（SEC）对其违反联邦证券法的指控做出回应。SEC 指控 Kraken 提供的多种数字资产属于未注册证券。在法律文件回应中，Kraken 坚决否认这些指控，并坚称涉案资产不符合美国法律对证券...

Kraken SEC 2024-09-13 82

根据火币 HTX 的报道，英国金融行为监管局（FCA）于 9 月 10 日发布公告，对 45 岁的伦敦居民 Olumide Osunkoya 提出指控。据悉，他被指在未获得监管机构注册的情况下，非法运营多个加密货币 ATM。FCA 披露，这...

ATM 交易 2024-09-10 66

据金色财经报道，英国金融行为监管局（FCA）于 9 月 10 日发布公告，对 45 岁的伦敦居民 Olumide Osunkoya 提起指控，称其非法运营多个未在监管机构注册的加密货币 ATM。FCA 披露，Osunkoya 运营的 ATM...

ATM 交易 2024-09-10 90

据火币 HTX 消息，美国联邦检察官已对 FTX 高管 Ryan Salame 的指控进行反驳。他们表示，并未违背与这位前 FTX 高管达成的认罪协议中的条款，即停止对其长期伴侣、孩子母亲 Michelle Bond 的刑事调查。检察官强调...

指控 检察官 2024-09-07 50

据金色财经报道，美国联邦检察官已对 FTX 高管 Ryan Salame 的指控提出反驳。他们表示，并未违背与这位前 FTX 高管达成的认罪协议中的条款，即停止对其长期伴侣、孩子母亲 Michelle Bond 的刑事调查。检察官指出，他们...

FTX 指控 2024-09-06 101

据金色财经报道，当地时间 9 月 5 日，美国华盛顿联邦地区法院法官塔尼娅·丘特坎在法庭上表示，美国前总统特朗普的辩护律师约翰·劳罗声称，特朗普对修改后的起诉书的指控不认罪。丘特坎表示，她将考虑对特朗普进行传讯。...

指控 特朗普 2024-09-06 43

据金色财经消息，美国总统拜登次子亨特·拜登（Hunter Biden）将于今日对联邦税务犯罪认罪，其中包括多项重罪，可能面临最高 17 年的监禁。 亨特·拜登被指控犯有九项税务犯罪，其中三项为重罪。检察官指控他未缴纳 140 万美元的联邦...

拜登 指控 2024-09-06 60

据金色财经消息，路透社报道称，埃隆·马斯克及其电动汽车公司特斯拉（TSLA.O）在一场联邦诉讼中获胜，该诉讼指控他们通过夸大加密货币狗狗币（Dogecoin）的价值和进行内幕交易来欺诈投资者，导致数十亿美元的损失。曼哈顿的美国地方法官 Al...

交易 内幕 2024-08-30 34

据巴黎法院官网 8 月 29 日披露的消息，Telegram 首席执行官帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）因介绍性起诉书中提到的所有罪行被起诉，包括：有组织团伙共谋管理在线平台以进行非法交易（犯罪最高可判处 10 年监禁和 50 万欧...

指控 调查 2024-08-29 70

据火币 HTX 消息，福布斯报道称，Telegram 创始人帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）因前伴侣伊琳娜·博尔加（Irina Bolgar）提出的刑事指控正在接受瑞士调查，被指控涉及儿童虐待。这些指控在杜罗夫最近于法国被捕后浮出水...

创始人 指控 2024-08-29 37