美国财政部

金色财经报道,据美国财政部官网信息显示,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁,原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。...

洗钱 网络 2023-11-04 94

火币报道，声明显示，英国财政部将继续实施新规定，要求加密货币公司向英国金融行为监管局(FCA)申请授权。加密货币新规的范围通常将涵盖从海外向英国消费者提供服务的公司。将在2024年通过次级立法加快实施新的加密货币行业规定。...

公司 加密 2023-10-30 88

火币报道，美国财政部副部长Adeyemo表示，恐怖组织（哈马斯）资金来源中，加密货币的使用并不占绝大多数，当我们发现恐怖组织利用加密货币隐藏资金时，我们将追捕他们。...

加密 加密货币 2023-10-30 82

火币报道，美国财政部副部长Wally Adeyemo表示，部门正在与金融机构和数字资产公司合作，“采取措施防止恐怖分子转移资金”。不过，他补充说，数字资产领域的一些公司“希望在不考虑其后果的情况下进行创新，包括防范非法融资。...

公司 合作 2023-10-27 84