诈骗

火币HTX报道，知名链上侦探 ZachXBT 于 X 平台表示，冒充 Solana 生态 KOL Ansem 的虚假账户利用最近的 MEME 热潮，仅通过回复帖子，通过网络钓鱼获利超过 260 万美元。...

KOL 网络 2024-03-17 40

火币HTX报道，链上侦探ZachXBT发推表示，冒充Solana生态KOL Ansem的虚假账户利用最近的MEME热潮，仅通过回复帖子，就钓鱼超过260万美元。最大的单一受害者损失约120万美元。...

网络 美元 2024-03-17 32

3月12日消息，美元稳定币发行商Tether宣布已协助美国政府扣押与科技诈骗相关的140万美元非法资金，这些资金将退还给欺诈的受害者。Tether表示，这是其对司法部和联邦调查局的自愿支持标志着其在打击使用加密货币实施金融欺诈方面的又一重大...

TETHER 相关 2024-03-12 37

火币HTX报道，ScamSniffer发布2月网络钓鱼报告。与1月份相比，损失超过100万美元的受害者数量减少了75%。与1月份相比，损失超过100万美元的受害者数量减少了75%。被盗资产主要为ERC20代币，占比86%。...

损失 网络 2024-03-10 88

火币HTX报道，Cyvers Alerts在社交媒体发文称，检测到Humanized_AI为诈骗项目，该项目在一个月为期一个月的销售中筹集到173 枚ETH，价值66.5万美元。目前其项目代币HMZ在已在DEFI平台上出售，此外，66.5万...

AI ETH 2024-03-07 73

火币HTX报道，Scam Sniffer在X平台表示，大约2小时前，有用户因网络钓鱼诈骗损失了154万美元的stETH和wstETH。...

SCAM 损失 2024-02-29 46

火币HTX报道，Scam Sniffer在X平台表示，大约1小时前，某用户因加密投资诈骗损失202,626美元。...

SCAM 加密 2024-02-28 38

2月25日消息，根据区块链分析公司Chainalysis和美国反奴隶制组织InternationalJusticeMission的分析，一家在缅甸运营的公司在不到两年的时间里从受害者那里骗取了1亿多美元。...

USDT 不到 2024-02-25 72

火币HTX报道，Scam Sniffer在X平台表示，大约17小时前，某用户因网络钓鱼诈骗丢失2个CryptoPunk。...

SCAM 用户 2024-02-20 35

火币HTX报道，LSD协议Puffer Finance发布安全警告，@PufferFi_News是一个诈骗帐户，与Puffer Finance无关。...

NEWS 帐户 2024-02-19 69