诈骗

火币HTX报道，Crypto Quant创始人Ki Young Ju在社交媒体上称，2023年，诈骗者通过以太坊网络上的90,408个代币的拉高抛售计划赚取了2.41亿美元。...

Crypto quant 2024-02-02 95

火币HTX报道，据Scam Sniffer监测，大约1小时前，因实施钓鱼诈骗获得PudgyPenguins的诈骗者以83枚ETH（192,832美元）的价格出售了5个PudgyPenguins。...

ETH 价格 2024-01-30 96

火币HTX报道，GoPlus在X平台发布风险提示，Jupiter第一期LaunchPad项目WEN于1月25日～1月29日11:00点空投，已有大量针对WEN的空投钓鱼诈骗发生，多数会模仿WEN和Jupiter官方推特并在其评论区使用钓鱼帐...

WEN 发生 2024-01-29 41

火币HTX报道，据社交媒体平台X和Reddit的报道，加密货币用户的电子邮件地址被骗子注册到Patreon，然后骗子会给他们注册该平台上虚假加密货币项目的恶意电子邮件。有关网络钓鱼攻击的报告从1月23日开始出现，用户报告称他们收到了来自Pa...

发文 收到 2024-01-29 78

火币HTX报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）就人工智能（AI）驱动的骗局发出警告，CFTC表示，其中一些骗局承诺通过使用加密套利算法获得巨额回报。该机构在声明中表示：“随着人工智能在日常生活中的使用不断增加，诈骗者声称可以利用机器人、...

AI 加密 2024-01-27 69

火币HTX报道，Scam Sniffer在X平台发文称，大约15分钟前，一用户因网络钓鱼诈骗损失了价值618,796美元的aEthWBTC、rsETH和swETH。...

SCAM 损失 2024-01-26 70

金管局总裁余伟文表示，全球诈骗及金融罪行风险急增，不法分子看准银行之间存在讯息差异，利用金融体系转移和藏匿非法资金的情况日益增多，透过有效的讯息交换，银行业、监管当局与执法机构可以在应对诈骗及金融罪行方面发挥关键作用，保障金融服务的消费者。...

服务 诈骗 2024-01-24 40

火币HTX报道，Trust Wallet在X平台发文表示，绝不会向用户发送电子邮件，也不会要求用户提供任何个人信息，警惕冒充Trust Wallet诈骗的电子邮件。...

trust wallet 2024-01-23 85

1月21日消息，深圳市中级人民法院公布一起案例，2022 年 6 月，陈某注册成立 A 公司，在无 ICP 证（网络经营许可证）等信息服务备案情况下，开发 B 平台公开销售某款数字藏品，并利用微信公众号等渠道对外宣传其发售的藏品为限量，投资...

公布 数字 2024-01-21 58

火币HTX报道，据 Inner City Press消息，加密庞氏骗局IcomTech前首席执行官Marco Ruiz Ochoa被美国法官判处5年监禁。...

CEO 加密 2024-01-20 99