诈骗

火币HTX报道，破产的加密货币贷款机构Cred的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官DanielSchatt、前首席财务官JosephPodulka和前首席资本官JamesAle...

CRED 起诉 2024-05-04 80

警方通过接到的线报进行深度调查，发现犯罪集团以低于市场价格的方式销售比特币矿机，并通过收取低于实际的电费和维护费来吸引投资者，让他们陷入投资加密货币挖矿业务的骗局，从而造成很大的经济损失。火币HTX报道，泰国网络警察联合电力局等部门人员近日...

加密 加密货币 2024-04-29 35

火币HTX报道，据韩国金融监督局周一称，一直在运营一个虚拟资产不公平交易和投资欺诈举报中心，并发布消费者警示以引导投资者。然而，由于类似的损害案件不断发生，该机构与数字资产交易所协会（DAXA）一起，一直在提高人们对加密货币投资欺诈的认识，...

投资 投资者 2024-04-29 34

火币HTX报道，据Scam Sniffer监测，X平台（原Twitter）网络钓鱼广告使用虚假的Google验证码页面，利用IPFS部署和智能合约进行动态重定向，务必仔细检查URL。提醒用户注意资产安全。...

SCAM 网络 2024-04-29 78

火币HTX报道，SlowMist在社交媒体上发布安全警报，又一新型骗局：恶意修改RPC节点链接窃取资产，诈骗者正在操纵RPC链接来显示虚假的USDT余额，诱使用户认为他们已经收到付款。...

RPC 节点 2024-04-26 84

火币HTX报道，合成资产协议Alchemix在X平台发文表示，有一个冒充Alchemix的诈骗网站提供免费ALCX诱导用户签署恶意交易，请不要与该网站有任何互动，另外"。ALCX Reward Token" 为诈骗代币。...

Alchemix ALCX 2024-04-21 51

火币HTX报道，据ScamSniffer监测，一起网络钓鱼诈骗事件导致价值772,216美元的代币损失。受害者签署了多个网络钓鱼许可证书，并且还丢失了他的MerlinSwap流动性提供者NFT。...

SCAM 代币 2024-04-19 55

4月16日消息，布鲁克林美国检察官办公室于4月15日称，CharlesOParksIII，也被称为“CP3O”，欺骗了两家云计算提供商公司350万美元，挖掘了价值97万美元的加密货币，包括以太坊、莱特币和门罗币。...

云服务 云服务商 2024-04-16 94

火币HTX报道，据链上分析师ZachXBT监测，从Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire等网站窃取数千万美元的诈骗团队在Blast上部署新项目LeaperFinance。上周，该诈骗团伙在Blast上用之前rug中洗白...

BLAST 团队 2024-04-14 94

火币HTX报道，据Scam Sniffer监测，9小时前，某交易者因网络钓鱼诈骗损失了价值315709美元的ETH。...

ETH 交易 2024-04-10 67