案件

深潮 TechFlow  消息，据昆明市呈贡区人民法院公众号发文称，呈贡法院近期审理了首例以网络虚拟货币传销平台组织、领导传销活动犯罪案件。自2019年起，在没有任何实际经营活动的情况下，犯罪嫌疑人杨某等人鼓吹“XX鹰”项目是来自...

SD Us 2023-11-18 94

经对涉案区块链资产分析和司法会计鉴定,截止2022年5月30日,“XX鹰”项目参与者充值入金总额为976226002USDT,折合人民币为6500万余元。扣押在案的违法所得人民币1300万余元,案涉手机、U盘依法予以没收。...

SD Us 2023-11-18 49

PANews11月16日消息，据CoinDesk报道，根据周四的一份声明，黑山高等法院驳回了Terra创始人DoKwon对因伪造文件指控而被判处四个月监禁的上诉。高等法院以毫无根据为由驳回下级法院判决的上诉。...

牛市 黑山 2023-11-16 107

火币HTX报道，FTX案件法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan)发布了驳回SBF辩护动议的解释说明，该说明中表示，之所以驳回SBF的辩护动议，是因为Gary Wang 和 Nishad Singh 在证人席上的证词与他们在 202...

FTX SB 2023-11-08 87

火币HTX报道，据印度当地媒体消息，印度警方在价值3亿美元的HimachalPradesh加密诈骗案中已逮捕18人，其中包括4名警察。根据特别调查组(SIT)的调查结果，HimachalPradesh骗局的受害者包括5,000名政府官员和约...

加密 美元 2023-11-07 59

火币HTX报道，负责监督MangoMarkets攻击案件的法官表示，将对加密交易员AviEisenberg的11亿美元欺诈案审判推迟至2024年4月，该案原本定于今年12月4日审判。联邦检察官指控Eisenberg于2022年10月针对So...

ERG IS 2023-11-04 72

火币报道，美东时间周四下午，陪审团已开始对SamBankman-Fried（SBF）的七项欺诈和共谋罪名的审议，这些罪名与他执掌FTX及其姊妹交易公司AlamedaResearch期间有关。陪审团可以在今日纽约8:30PM（周五北京时间8:...

SB IS 2023-11-03 54

FTX案件牵扯约34亿美元加密资产，在这其中大热门代币SOL占据了116亿美元，约5580万枚SOL，为占比最大加密资产。在过去一段时间，加密市场表现最为抢眼代币非SOL莫属，自10月16日起，约两周时间SOL最高涨幅116%，至469美元...

FTX SOL 2023-11-06 45

11月1日消息，在当日于纽约的SamBankman-Fried案件中，检察官在结案陈词中声称Bankman-Fried有欺诈和串谋犯欺诈的罪行。检察官NicolasRoos指出：“这就是欺诈，简单明了。...

SB 美国 2023-11-01 71

火币报道，SamBankman-Fried(SBF)审判的第15天开始，检方继续对被告进行盘问，最后辩方休庭并准备结案陈词。当天的会议围绕审查SBF与巴哈马政府的关系、处理客户资金以及透明度问题展开。...

SB 出庭 2023-11-01 58