案件

杨某等人诱骗参与者将USDT充值到“XX鹰”网络平台上，并诱骗参与者通过邀请码方式在多地发展下级会员，根据发展会员数量及充值资金数额设置财富1-4级等级。经对涉案区块链资产分析和司法会计鉴定，截止2022年5月30日，“XX鹰”项目参与者充...

SD Us 2023-11-18 101

金色财经报道,据港媒信报披露,香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息,表示截至11月26日下午5点,共接获2623名受害人报案,涉及金额约16亿元,共有66人被捕,所有被捕人已获准保释候查,需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 涉案 2023-11-26 94

火币HTX报道，涉串谋诈骗案的虚拟资产交易平台JPEX时隔一个月后在其平台发布公告称，为保障DAO持份者可以于方案中获得足够的收益及分红已开展与造市商进行资金回购的工作，此外JPEX还称该平台相关的交易系统正就此进行优化及重新设定。...

jpex 交易 2023-11-12 33

深潮 TechFlow  消息，据昆明市呈贡区人民法院公众号发文称，呈贡法院近期审理了首例以网络虚拟货币传销平台组织、领导传销活动犯罪案件。自2019年起，在没有任何实际经营活动的情况下，犯罪嫌疑人杨某等人鼓吹“XX鹰”项目是来自...

SD Us 2023-11-18 83

经对涉案区块链资产分析和司法会计鉴定,截止2022年5月30日,“XX鹰”项目参与者充值入金总额为976226002USDT,折合人民币为6500万余元。扣押在案的违法所得人民币1300万余元,案涉手机、U盘依法予以没收。...

SD Us 2023-11-18 41

PANews11月16日消息，据CoinDesk报道，根据周四的一份声明，黑山高等法院驳回了Terra创始人DoKwon对因伪造文件指控而被判处四个月监禁的上诉。高等法院以毫无根据为由驳回下级法院判决的上诉。...

牛市 黑山 2023-11-16 100

火币HTX报道，FTX案件法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan)发布了驳回SBF辩护动议的解释说明，该说明中表示，之所以驳回SBF的辩护动议，是因为Gary Wang 和 Nishad Singh 在证人席上的证词与他们在 202...

FTX SB 2023-11-08 84

火币HTX报道，据印度当地媒体消息，印度警方在价值3亿美元的HimachalPradesh加密诈骗案中已逮捕18人，其中包括4名警察。根据特别调查组(SIT)的调查结果，HimachalPradesh骗局的受害者包括5,000名政府官员和约...

加密 美元 2023-11-07 51

火币HTX报道，负责监督MangoMarkets攻击案件的法官表示，将对加密交易员AviEisenberg的11亿美元欺诈案审判推迟至2024年4月，该案原本定于今年12月4日审判。联邦检察官指控Eisenberg于2022年10月针对So...

ERG IS 2023-11-04 68

火币报道，美东时间周四下午，陪审团已开始对SamBankman-Fried（SBF）的七项欺诈和共谋罪名的审议，这些罪名与他执掌FTX及其姊妹交易公司AlamedaResearch期间有关。陪审团可以在今日纽约8:30PM（周五北京时间8:...

SB IS 2023-11-03 49