案件

在JPEX案件中，香港警务处处长冻结了2亿元资产

火币HTX报道，香港警务处处长萧泽颐在回应立法会议员吴杰庄询问时表示，虚拟资产交易平台JPEX案在2023年共接获2636宗报案，涉款16亿元，已接触2300名受害人，为三分一人录取口供，已拘捕69人，冻结2亿元资产。...

jpex 案件 2024-01-30 96

1月21日消息，深圳市中级人民法院公布一起案例，2022 年 6 月，陈某注册成立 A 公司，在无 ICP 证（网络经营许可证）等信息服务备案情况下，开发 B 平台公开销售某款数字藏品，并利用微信公众号等渠道对外宣传其发售的藏品为限量，投资...

公布数字 2024-01-21 58

火币HTX讯据市场消息，美国第三巡回法院在FTX破产案中下令任命独立审查员。(金十)...

FTX 破产 2024-01-20 39

火币HTX报道，据市场消息，美国第三巡回法院在FTX破产案中下令任命独立审查员。...

FTX 市场 2024-01-20 63

火币HTX报道，日照市中级人民法院公布工作报告案例，披露莒县法院判处一起虚拟货币“跑分”案件，被告人设立“洗钱”窝点，通过在国内招揽能提供虚拟货币平台账户、银行卡的“客户”，用平台权限将上游违法犯罪“赃款”转换成虚拟货币，协助转移违法犯罪资...

公布案件 2024-01-15 35

火币HTX报道，虚拟资产交易平台JPEX诈骗案暂仍未有人被检控，香港警务处处长萧泽颐表示，仍需时调查受害人资金流向，警方与证监会已成立专责工作小组，每星期至少两度交流情报，以加强监察和调查相关非法活动。...

jpex 案件 2024-01-10 65

法律分析：根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。数字货币被骗是可以立案的，但是网路诈骗钱款追回困难，被骗的钱虽然有追回的可能，只是几率并不高，需要受害人能够高度的配合相关部门的检查。毕竟在目前的...

火币HTX报道，据新民晚报百家号消息，上海市宝山区人民检察院对一起利用虚拟币为他人进行非法外汇结算的案件提起公诉，涉案人员利用境外账户以外币购买虚拟币，在境内卖出虚拟币，按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币，从...

火币HTX报道，香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾影片，同时迎接来年香港警队成立180周年，香港警队在大事回顾中特别指出今年9月警方接获证监会转介，怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为，旗下实体亦未获证监会发牌...

jpex 发布 2023-12-31 67

火币HTX报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。为此，我们围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币...