案件

火币HTX报道，美国地区法官Robert Shelby在针对加密公司DEBT Box的案件中向美国证券交易委员会 (SEC) 发出警告，Ripple律师John E. Deaton表示，他对该事态发展并不感到惊讶，这表明SEC对加密案件的处...

ripple 加密 2023-12-02 33

PANews 1月10日消息，上海市杨浦区人民法院公众号公布，上海首例利用数字人民币“跑分”案件已审结，犯罪团伙利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”，与上家沟通确定需要取现的金额后购买兑换虚拟货币...

人民币 数字 2024-01-10 70

火币HTX报道，一份法院文件显示，一名联邦法官周四警告美国证券交易委员会（SEC）的律师，他可能会因为他们涉嫌以"虚假和误导性"的借口说服法院冻结一家加密货币公司的资产而对他们进行制裁。Shelby法官在一份命令中说，美国证券交易委员会的"...

加密 案件 2023-12-02 37

火币HTX报道，虚拟资产交易平台HOUNAX涉嫌诈骗，至今已收到逾130人报案。吴杰庄说，根据求助市民反映投资后被要求下载手机应用程式，在程式见到一度有赚钱，但想取回资金时，骗徒声称资产被反洗黑钱部门调查，需要冻结户口，更讹称牵涉投资者和家...

案件 2023-11-27 54

火币HTX报道，据港媒信报披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示截至11月26日下午5点，共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿元，共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 涉案 2023-11-26 91

火币HTX报道，截止目前，虚拟资产交易平台HOUNAX投资受害人受骗款项总额近12亿元，其中一名69岁退休女子被骗去1200万元。香港警方透露，有受害人因在股票市场亏损而急于投资虚拟货币，涉案平台声称回报率可达40%，高得令人难以相信，又声...

合作 将来 2023-11-26 90

火币HTX报道，香港警方商业罪案调查科总督察柯咏恩在针对“涉HOUNAX投资骗案”表示，骗徒会先利用不同社交媒体接触受害人，自称投资专家，邀请对方加入群组，并分享投资资讯，提出股票及虚拟资产投资分析和贴士，当受害人表示有兴趣投资时，骗徒就会...

投资 香港 2023-11-26 31

这部分资金和之前#ftx一样，都是准备清算后偿还给用户的，所以这部分#GBTC很可能近期就会抛售到市场上。最快的话，从今天晚上就有可能会分批的赎回（出售）GBTC。Ftx抛售潮结束后，灰度GBTC流出已经很长一段时间是处于下降趋势的，而Ge...

GBTC 价格 2024-02-15 66

火币HTX报道，Celsius破产案的美国受托人对几方提出的索赔提出异议，声称他们对CelsiusNetwork及其关联公司的破产程序做出了"重大贡献"。据受托人称，11名行政费用申请人基于其对本案的重大贡献而提出的主张缺乏依据。...

CEL Us 2023-11-21 38

“赖特声称自己是中本聪的说法是一个厚颜无耻的谎言，是一场由大规模伪造支持的精心构建的虚假叙述，”COPA的发言人说。“我们希望当一切都说完时，我们将为那些无法为自己辩护的开发者站出来，他们将能够自由为比特币做出贡献，并不会被像克雷格·赖特这...

中本聪 案件 2024-02-06 31