摘要：金融情报机构(FIU)的一份文件显示，韩国在2023年记录了16,076起涉嫌与洗钱、市场操纵或非法毒品交易等活动有关的加密货币交易。这些案件是使用金融情报机构在2023年12月至2024年1月期间收集的可疑交易数据进行标记的。...
根据韩国金融情报组织的报告，2023年 涉嫌参与洗钱、市场操纵和毒品交易的加密货币交易数量创历史新高。
韩国见证了加密货币交易的激增，尤其是在市场复苏之后。因此，该国政府正处于相应的状态。 2023 与去年相比，来自数字货币服务供应商的潜在可疑交易警报增加了近一年 49%。
金融情报组织 (FIU) 一份文件显示，韩国正在 2023 年记录了 16,076 涉嫌与洗钱、市场操纵或非法毒品交易有关的加密货币交易。
韩国异常加密货币交易激增
在最近的一份新闻稿中，金融情报组织将这一上升归因于与国内公司沟通的改进，并敦促他们报告此类活动。
它还提到，与前一年相比，2023年 与涉嫌数字货币相关的犯罪相关报告数量激增 90%。
然而，该机构引用了《特定的金融信息法》，并没有提供这些警报的具体信息。它还没有澄清这些警报是否也来自加密货币交易所，类似于可疑的交易报告。
到目前为止，国税厅和警察厅已收到100起未注册的数字货币贷款企业案件。
这些案例使用金融情报组织 2023 年 12 月至 2024 年 1 标记本月收集的可疑交易数据。
展望未来，金融情报组织准备实施一个新的系统，旨在在当地检察官在调查前立即停止可疑的虚拟资产交易。该系统的主要目标是在今年3月之前进行初步测试。
加强审查
该报告的发布与韩国加强对该领域的控制是一致的，这是由于韩国加强对该领域的控制 2023 一年中发生了几起值得注意的失败事件。
根据人事管理部宣布的新立法，该国高级公务员作为提高公共行政透明度和问责制的一部分，现在必须披露其数字货币持有量。
近日，韩国海关透露，大概是韩国海关透露， 88% 非法外汇投资涉及数字货币，其中一些使用数字货币逃税。作为回应，海关政府成立了一个专门的小组来打击与数字货币相关的犯罪。#加密诈骗 #韩国
