调查

火币HTX报道，马来西亚警方武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，该局早于2018年着手成立加密货币调查小组，该小组随后于2022年5月31日开始启用，成为东南亚首个加密货币调查小组。该小组也协助国内外多个机构，至今共分析532个电子...

加密 加密货币 2023-12-12 45

继去年 11 月一系列旋风般的 e 事件之后，Sam Altman 重返 OpenAI 董事会，他最初被公司解雇，但几天后又被复职。根据 3 月 8 日发布的声明 ，Altman 已恢复 OpenAI 董事会成员资格，其...

OpenAI SAM 2024-03-10 63

火币HTX报道，据彭博社消息，美国国税局犯罪部门负责人Jim Lee表示，涉及加密货币相关逃税的案件正在激增。根据该部门涵盖 2022 年 10 月 1 日至 9 月 30 日的最新年度报告，这些调查涵盖了一系列问题，包括纳税人未能报告资本...

加密 案件 2023-12-05 106

欧盟政策制定者已就打击洗钱的综合监管方案的部分内容达成临时协议,要求所有加密货币公司对其客户进行尽职调查。此外,新的《反洗钱条例》旨在打击逃避制裁和洗钱。比利时财政部长表示,这是欧盟新反洗钱体系的重要组成部分,将改善国家反洗钱和恐怖融资系统...

公司 加密 2024-01-19 39

两家公司的一份声明称，虽然调查表明客户对加密货币持续感兴趣，但它也暴露了财务顾问面临的挥之不去的障碍，例如获得加密货币的机会有限、监管不确定性以及对市场波动的担忧。调查结果显示，不到一半的受访顾问(39%)预计现货比特币ETF会在2024年...

ETF 批准 2024-01-06 59

Odaily星球日报讯与加密货币有关的选民可能会在国会选举中支持民主党候选人，但在2024年总统大选中选择前共和党总统特朗普而非现任总统拜登，这是加密理事会创新组织一项民意调查的结果。这项民意调查发现，41%的选民会选择拜登，而51%会选择...

交易 加密 2024-01-03 35

据Blockworks报道，德州区块链委员会（TBC）与RiotPlatforms和新公民自由联盟（NCLA）上周对美国能源部提起诉讼。上周五晚，NCLA、TBC和Riot被授予为期14天的临时限制令，阻止能源部和能源信息管理局要求比特币矿...

区块 区块链 2024-02-27 67

根据拟成立的新机构，虚拟资产监管局将负责监督检查虚拟资产运营商，加强自律，监测市场。火币HTX报道，韩国金融监管局宣布成立虚拟资产监管局和虚拟资产调查局，作为专门负责虚拟资产的机构。虚拟资产调查局将调查与虚拟资产有关的不公平交易。...

虚拟 虚拟资产 2023-11-29 75

火币HTX报道，日本国家税务局（NTA）透露，它最近调查了数百起加密货币税务违规行为。2021财年，NTA发起了444项与加密货币相关的调查，发现了405起违规行为。NTA补充说，2022财年加密货币相关案件中未申报收入的平均金额约为每例2...

加密 加密货币 2023-11-27 83

火币HTX报道，截止目前，虚拟资产交易平台HOUNAX投资受害人受骗款项总额近12亿元，其中一名69岁退休女子被骗去1200万元。香港警方透露，有受害人因在股票市场亏损而急于投资虚拟货币，涉案平台声称回报率可达40%，高得令人难以相信，又声...

合作 将来 2023-11-26 97