发起人

SEC 指控 NovaTech 发起人涉嫌 6.5 庞氏骗局加密货币亿美元

火币HTX报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已对NovaTech Ltd.及其负责人Cynthia和Eddy Petion提出指控，指控他们组织加密货币欺诈，欺骗了全球超过200,000名投资者，其中包括许多海地裔美国人。...

SEC 加密 2024-08-17 77

火币HTX报道，当地时间7月22日，在美国纽约南区地方法院举行的听证会上，安东尼娅·佩雷斯·埃尔南德斯和内斯特·努涅斯承认合谋实施与Forcount计划有关的电信欺诈。据称，埃尔南德斯、努涅斯和其他人于2017年至2021年间通过在Forc...

7月15日消息，现已解散的加密货币交易平台BitConnect的澳大利亚发起人JohnBigatton因提供未经许可的财务建议而被悉尼地方法院定罪。根据法庭记录和该国企业监管机构周日的一份声明，JohnBigatton周五被判处三年的良好行...

火币HTX报道，社交媒体平台 X 已禁止涉嫌连环诈骗案、名人 Meme 代币发起人 Sahil Arora 的帐户 @Habibi_Comm，该帐户涉嫌使用篡改过的与歌手 Iggy Azalea 的对话截图，还被用来为名人 Meme 代币背...

meme X 2024-06-04 81

6月4日消息，Ordinals开发者、Runestone发起人Leonidas在社交媒体发文表示，预测下一个市值超10亿符文应符合无预挖、尚未铭刻（etched）且铸造上限大于100万等条件。Leonidas称，除了免费和公平的空投之外，这...

上限下一 2024-06-04 50

5月11日消息，此前两名中国公民和一名阿根廷公民因参与阿根廷的加密投资骗局而被拘留。调查发现，其中一名被拘留的中国公民在过去两年中使用他的加密货币钱包转移了超过1亿美元资金。虽然中国公民只是因参与该计划而被指控，但消息人士称，由于活动的规模...

加密洗钱 2024-05-11 89

火币HTX报道，Runestone发起人Leonidas在社交媒体发文表示，距离快照仅剩22个区块，预计于3小时30分钟后开始，每枚Runestone NFT可获得889,806枚DOG•GO•TO•THE•MOON符文（3号符文）。...

区块洗钱 2024-04-22 50

火币HTX报道，Runestone 发起人 Leonidas 在社交媒体发文表示，快照将于 840,269 区块高度进行（约 27 小时后），每枚 Runestone NFT 可获得 889,806 枚 DOG•GO•TO•THE•MOON...

火币HTX报道，美国证券交易委员会（SEC）今日指控XuLee（又名SamLee）和BrendaChunga（又名BitcoinBeautee）参与名为HyperFund的欺诈性加密资产传销计划，该计划从全球投资者那里筹集了超过17亿美元。...

SEC 创始人 2024-01-30 37

它将扩大反洗钱合规监管“金融机构”的定义，将加密货币矿工、硬件钱包提供商和促进数字资产交易的独立区块链验证器包括在内。火币HTX报道，美国参议员Elizabeth Warren（马萨诸塞州民主党人）宣布扩大《数字资产反洗钱法》的联盟，5 位...