虚拟

阿联酋央行（CBUAE）、阿联酋反洗钱和打击资助恐怖主义和非法组织融资委员会（NAMLCFTC）和监管机构发布《关于打击使用未经许可的虚拟资产服务提供商的指南》。该指南指出，任何与未经许可的虚拟资产活动相关的信息都可以通过举报机制报告，以帮...

发布 币圈 2023-11-08 43

火币报道，Amber Group执行合伙人Annabelle Huang今日在香港金融科技周论坛上透露，现阶段家族办公室在虚拟资产的投入占比可能不足1%，未来仍有提升空间，她指出Amber Group正在为家族办公室客户定制不同的结构，协助...

AMB ERG 2023-11-03 78

韩国从下个月开始，有关各机构披露公职人员资产的信息将在公职人员道德系统（PETI）上公开，必须包括虚拟资产。未纳入公职人员财产登记的虚拟资产也将通过今年修订的《公职人员道德法》加入财产登记项目。中国啥时候也能接受虚拟货币啊，必须登记也行啊！...

虚拟 虚拟货币 2024-01-01 53

会议期间，何珮珊强调，面对缉毒、打击清洗黑钱活动和保护知识产权工作的新挑战，尤其是在应对利用虚拟资产的金融罪行时，国际执法机构的合作非常关键。火币报道，香港海关关长何珮珊和南韩关税厅厅长高光孝出席在首尔举行的第34届香港海关与南韩海关合作会...

合作 虚拟 2023-11-02 68

11月2日消息，香港持牌虚拟资产交易所 OSL 首席财务官胡振邦表示，目前已完成 APP 开发工作，正在进行各项安全测试，预计将在本月内上架应用商店。不过胡振邦表示，料不会推出平台币，而是重点关注人工智能应用，APP 逐步完善后将配合市场技...

app lap 2023-11-02 76

11月2日消息，重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达225亿余元，21人被判刑。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达225亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。...

洗钱 涉案 2023-11-02 159

火币报道，香港本地OTC一宗比特币(One Satoshi)宣布将组建“香港虚拟资产行业协会”，协助业界订定多项反洗钱(AML)及了解你的客户(KYC )准则，以统一及提升行业标准和声誉，维护行业的共同利益，希望集合行业力量及经验，给予政府...

atos es 2023-11-02 40

金色财经报道,据美国财政部官网信息显示,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁,原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。...

洗钱 网络 2023-11-04 94

香港证监会行政总裁梁凤仪表示，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，突显市场需要一个重视投资者保障的监管制度，特别是目前于生态系统内不受监管的部分，应该考虑监管。梁凤仪在一个论坛上表示，当局从JPEX事件中意识到，不少网红（KOL）试图透过O...

生态系统 虚拟 2023-11-01 88

火币报道，威胁猎人在《黑产大数据：2023年第三季度互联网黑灰产研究报告》中表示，2023年第三季度洗钱资源渠道中，占比最高的为第三方支付平台账号，其次为虚拟货币交易平台账号、银行卡、数字人民币账号。...

平台 洗钱 2023-11-01 80