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[链上小喇叭]知情人士：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查

BlockBeats消息，6月10日，据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行在新加坡最大的洗钱丑闻中被牵连后，正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。...

火币HTX报道，德意志银行指出，预计美国1月整体CPI月率将从12月份的0.3%放缓至0.2%，但核心CPI月率将保持在0.3%。这将相当于核心CPI通胀年率下降0.2%至3.7%，而整体通胀年率将下降0.4%至2.9%。...

CPI 核心 2024-02-13 86

前德意志银行高管RashawnRussell，于5月31日在布鲁克林的纽约东区地方法院被判处41个月监禁，罪名包括加密货币欺诈和银行卡欺诈意图。此外，从2021年9月到2023年6月，Russell使用至少43个身份获取了97张银行卡，意图...

个月加密 2024-05-31 91

加入数字卢布扩展试点的17家银行包括：俄罗斯AB银行、奥伦堡银行、俄罗斯标准银行、SME银行、俄罗斯农业银行、Tinkoff银行、Expobank银行、Novikombank银行、RRB银行、库班信贷银行、Tochka银行、Primterc...

数字计划 2024-02-02 67

目前该银行对比特币现货ETF的总投资超过100万美元。现货比特币ETF已成为2024年金融行业讨论的重要话题。现货比特币ETF已成为2024年金融行业讨论的重要话题。这些比特币ETF使投资者能够跟踪BTC价格走势，而无需直接拥有所有权，从而...

火币HTX报道，中国人民银行数字货币研究所与香港金融管理局将进一步深化数字人民币跨境试点合作，探索基于数字人民币的个人小额跨境汇款服务等，为内地和香港居民企业带来更多便利。同时，探索基于数字人民币的个人小额跨境汇款服务，提升汇款服务效率。...

火币HTX报道，香港特区政府已就发行数字化绿色债券委任银行安排固定收益投资者电话会议，东方汇理银行、汇丰、中银香港、高盛亚洲、工银亚洲和瑞银获得香港特区政府委任担任数字化绿色债券联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。...

债券全球 2024-01-31 69

大额刷信用卡购买虚拟币银行不管违法吗违法的。从理论上讲，只要用信用卡购买加密货币的交易量占整个加密货币交易总量的一小部分，那么这些购买禁令就没什么大不了的。不幸的是，尽管数据很难得到，但事实并非如此。禁止使用信用卡购买虚拟货币的银行，很可...

中国人民银行主导开发的央行数字货币DCEP已在中国农业银行开始内部测试。一张内测钱包截图确证了外界央行数字货币将在四大行首先测试推出的猜测。据了解，本次内测仅针对深圳、雄安、成都、苏州等地区网点开启了白名单。数字货币是一种不受管制的、数字...

中国银行 2024-05-10 44

火币HTX报道，泰国中央银行（泰国央行）行长 Sethaput Suthiwartnarueput博士与香港金融管理局（金管局）总裁余伟文于1月29日率领双方代表团在曼谷举行双边会议。转数快x PromptPay跨境二维码支付互联于去年12...