被捕

火币HTX报道，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱...

加密 加密货币 2024-05-16 82

5月16日消息，美国司法部南区检察官办公室宣布AntonPeraire-Bueno和JamesPeraire-Bueno两兄弟因涉嫌利用以太坊区块链的漏洞，在大约12秒内盗取价值约2500万美元的加密货币而被捕。...

以太 以太坊 2024-05-16 44

受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱...

洗黑钱 被捕 2024-05-14 87

火币HTX报道，美国司法部(DoJ)起诉并逮捕了卡地亚珠宝的一名继承人，罪名是罪名是涉嫌使用USDT洗钱，在迈阿密，执法部门逮捕MaximiliendeHoopCartier，他是奢华手表、项链和手镯制造商LouisCartier创始人的直...

USDT 洗钱 2024-05-06 80

火币HTX报道，根据纽约南区提交的法庭文件，参与OneCoin的人员WilliamMorro已被逮捕。检方表示，Morro通过向银行谎报资金来源，以隐瞒与OneCoin有关的资金来源。其曾参与将3500万美元与OneCoin有关的资金转移到...

参与 计划 2024-04-25 85

火币HTX报道，美国联邦检察官指控Samurai Wallet创始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合谋洗钱，据新闻稿称，Rodriguez于周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。...

Samourai wallet 2024-04-25 70

3月21日消息，链上侦探ZachXBT在X平台发文表示，根据美国内华达州Henderson警方的记录，MEV工程师RobertRobb今天早些时候在拉斯维加斯被捕。2023年12月，其发表了一篇文章，详细介绍了RobertRobb如何从11...

MEV 美元 2024-03-21 97

火币HTX报道，美国司法部(DOJ)发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者AliaksandrKlimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与AlexanderVinnik等人一...

BTC 参与 2024-02-02 42

火币HTX报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACEExchange创始人DavidPan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的非法所得资产。...

ACE exchange 2024-01-05 115

原创 | Odaily星球日报作者 | Azuma持续了近一个月的 LayerZero 女巫筛查活动即将迎来闭幕。北京时间 5 月 30 日 8: 00 ，第二轮“赏金”活动（Bounty Hunt 2）将关闭报告窗口，...

结束 被捕 2024-05-29 48