被捕

香港警方表示，受害人昨日报案指，早前透过社交平台接触到一名自称是加密货币找换店的负责人，声称可以套现泰达币。今日下午在深水埗区以涉嫌欺骗手段取得财产，拘捕一名37岁、报称时装售货员的女子，她负责租用涉案店铺。...

USDT 2023-12-08 187

火币HTX报道，据港媒信报披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示截至11月26日下午5点，共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿元，共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 涉案 2023-11-26 94

金色财经报道,据港媒信报披露,香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息,表示截至11月26日下午5点,共接获2623名受害人报案,涉及金额约16亿元,共有66人被捕,所有被捕人已获准保释候查,需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 涉案 2023-11-26 97

火币HTX报道，根据美国司法部通告，三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控参与一项计划，从银行和金融机构窃取超过1000万美元，并通过境外加密货币交...

加密 洗钱 2023-11-17 61

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 46

OKB瞬间跌到25U，传闻OK高管又被请去喝茶了?1、徐明星以前也曾经经历过铁窗泪，OK的客户一度恐慌到了极点，很多人的资产即将灰飞烟灭，没想到老徐又出来了，江湖传闻徐有红色背景的大佬撑腰。二月份再看审判结果吧，衷心祝愿CZ早日重获自由！...

CEO OK 2024-01-24 82

11月17日讯美国检察官周四逮捕了三名涉嫌从银行和金融机构盗窃逾1000万美元的人员，他们将这些资金转换为加密货币并转移到国外的加密货币交易所。美国检察官DamianWilliams在周四的一份声明中表示：“这些指控应该对那些认为自己可以通...

加密 加密货币 2023-11-17 77